5억 7700만 달러 규모의 해시플레어(HashFlare) 암호화폐 폰지 사기 사건 자금이 3년 만에 처음으로 이동했습니다

세르게이 포타펜코와 이반 투뢰긴의 해시플레어 사기 사건과 관련된 지갑이 3년 만에 처음으로 활성화되면서, 에스토니아 국적자인 두 사람에게 10년형을 유지해달라는 검찰의 항소에 새로운 변수가 생겼다. 

연방 검찰은 44만 명의 투자자를 속여 5억 7700만 달러 규모의 암호화폐 채굴 사기 행각을 벌인 해시플레어(HashFlare) 사건에 대한 현재의 "관대한" 형량을 뒤집으려 하고 있습니다. 

HashFlare는 무엇이었나요? 

HashFlare는 2015년에 출시된 클라우드 마이닝 플랫폼으로, 암호화폐 채굴trac을 판매하고 고객에게 수익의 일부를 약속했습니다. 2015년부터 2019년까지 HashFlare는 전 세계 약 44만 명의 투자자로부터 5억 7,700만 달러 이상을 모금했습니다. 

문제는 HashFlare가 필요한 컴퓨팅 파워를 갖추지 못했다는 점입니다. 법원 제출 서류에 따르면, HashFlare는 주장했던 Bitcoin 채굴 용량의 약 1% 정도만 가동했던 것으로 드러났습니다. 회사는 암호화폐를 채굴하는 대신, 고객들에게 조작된 성능 데이터가 담긴 가짜 온라인 대시보드를 보여주며 채굴 활동과 수익을 허위로 보고했습니다. 

투자자들이 투자금 인출을 요구하자 창업자들은 거래소에서 Bitcoin 사들여 투자자들에게 지급했는데, 이는 classic 폰지 사기 수법이었다. 

창업자인 세르게이 포타펜코와 이반 투뢰긴은 투자금을 부동산, 고급 자동차, 값비싼 보석류 구입 및 전용기 전세 여행에 사용했습니다. 틸 루티 밀러 미 연방 검사 대행은 이를 "암호화폐 채굴이라는 신기루"라고 불렀습니다

이 두 사람은 블록체인 기반 은행으로 홍보했던 폴리비우스(Polybius)라는 또 다른 벤처 사업을 통해 최소 2,500만 달러를 모금했습니다. 하지만 은행은 설립되지 않았고 배당금도 지급되지 않았습니다.

사기 자금 이동 

최근 해시플레어 투자 사기와 관련된 암호화폐 지갑에서 약 3년 반 동안 활동이 없다가 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)가 이체되었습니다. 이 이체는 온체인 조사관 ZachXBT에 의해 발견데 도움을 주었습니다dent해당 활동을 

해당 자금은 두 개의 수취인 주소로 송금된 후 HiFiSwap과 Near Intents라는 즉시 거래 플랫폼을 통해 이동하기 시작했습니다. 조사관들은 해당 조직이 자금을 Ethereum 에서 Bitcoin으로 전환하기 시작했다고 밝혔습니다. 

해당 움직임과 연결된 특정 주소는 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22로dent되었으며, 거래 해시는 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0입니다. 

검찰, 너무 낮은 형량을 뒤집기 위해 노력 중

두 사람은 2025년 2월에 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 로버트 S. 라스닉 미국 지방 판사로부터 16개월의 징역형을 선고받았는데, 이는 이미 구금 기간 동안 복역한 형량입니다. 

피고인들은 각각 2만 5천 달러의 벌금을 내고 360시간의 사회봉사를 이행하며 에스토니아로 돌아가 3년간 보호관찰을 받도록 명령받았다. 검찰은 10년 징역형을 구형했었다. 

라스닉 판사 는 조약에 따른 이송 절차에 대한 우려 때문에defi추방 전까지 무기한 이민 구금 이번 판결이 " 어려운 선고 "라고 언급했습니다. 그는 에스토니아로의 이송 승인이 나지 않을 경우, 피고인들은 유사한 미국 화이트칼라 범죄자들보다 더 가혹한 징역형을 선고받고, 처해질 수 있다고 경고했습니다

연방 검찰은 2025년 8월 말 항소장을 제출하며 형량이 너무 가볍다고 주장했습니다. 

법률 전문가들은 항소 성공 여부에 대해 의견이 분분한데, 제9순회항소법원이 일반적으로 형량이 합리적인 범위를 벗어나지 않는 한 지방법원 판사의 결정을 존중하기 때문입니다. 그러나 전문가들은 대규모 사기 사건에 대한 가벼운 형량이 향후 암호화폐 범죄에 대한 억제력을 약화시킬 수 있다고 경고하기도 합니다. 

현재로서는 두 피고인 모두 보호관찰 기간 동안 에스토니아로 돌아갈 것으로 예상됩니다. 

피해자들은 유죄 인정 합의의 일환으로 몰수된 4억 달러 이상의 자산에서 전액 보상받을 예정이지만 , 법무부는 아직 자산 배분 일정을 발표하지 않았습니다

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