미국, 3억 8900만 달러 규모 암호화폐 자금 세탁 혐의로 우크라이나 및 러시아 국적자 기소

미국 법무부(DOJ)는 6월 11일 목요일, 필라델피아 연방 검찰이 2021년 이후 3억 8900만 달러 이상의 불법 거래를 처리한 '아우디A6' 암호화폐 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 두 남성을 기소했다고 발표했습니다.

미 법무부 보도자료에 따르면, 37세 우크라이나 국적의 루슬란 이고레비치 트카추크와 25세 러시아 국적의 알렉산더 블라디미로비치 레데네프는 6월 10일 조지아 공화국 바투미에서 체포되었습니다. 

두 사람 모두 자금세탁 공모 및 함정수사 혐의로 기소되었으며, 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 펜실베이니아 동부 지방 검찰청은 이들의 송환을 요청할 것이라고 밝혔습니다

아우디 A6 서비스 이용 방법

형사 고소장에dent두 피고인은 "AudiA6"라는 이름으로 활동하는 조직의 고위 구성원이며, 검찰은 이 조직이 자금 세탁 서비스 와 Dark2Web이라는 사이버 범죄 포럼을 운영했다고 주장합니다. 

미국 법무부에 따르면, 해당 포럼에서 해당 서비스는 범죄 활동과 trac암호화폐의 출처를 숨기는 데 적극적이며, 거래당 최대 5%의 수수료를 부과한다고 공개적으로 광고했습니다.

수사관들은 해당 조직이 활동을 시작한 이후 약 10,333 Bitcoin코인이 그들이 관리하는 지갑으로 유입된 것을 확인했습니다. 소장에 따르면, 그중 393 BTC(거래 당시 약 1,920만 달러 상당) 이상은 다크넷 마켓, 랜섬웨어 그룹 및 기타 알려진 범죄 조직으로부터 직접 유입된 것으로 나타났습니다. 

다른 불법 자금은 간접적인 경로를 통해 아우디 A6 지갑으로 유입되었습니다.

아우디A6 조직의 두 구성원은 어떻게 체포되었습니까?

이번 체포는 다국적 작전으로 이루어졌습니다. 이 작전에는 미국 비밀경호국, 국세청 범죄수사국, 유럽연합 경찰기구(유로폴), 유럽사법재판소(유로저스트)를 비롯해 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 일본, 폴란드, 스위스, 영국 등 12개국 이상의 법 집행 기관이 참여했습니다.

조지아 당국은 6월 11일 미국과 폴란드 관계자들이 참석한 브리핑에서 작전 규모에 대한 자세한 내용을 공개했습니다. 조지아 검찰총장실 수사부 차장인 베카 크비치아니는 시민단체 시빌 조지아(Civil Georgia)에 따르면, 3개국에서 온 약 100명의 경찰관이 조지아 전역의 수십 곳에서 수색을 실시했다고 밝혔습니다. 

당국은 자금세탁으로 구입한 것으로 추정되는tron기기, 문서, 차량 173대, 부동산 및 동결된 은행 계좌를 압수했습니다.

이번 작전과 관련된 서버와 도메인은 미국, 아이슬란드, 독일, 프랑스에서 표적이 되었습니다. 또한, 해당 네트워크와 연결된 텔레그램 계정이 차단되었고, 암호화폐 자산이 동결되었으며, AudiA6 웹사이트와 Dark2Web 포럼은 모두 법 집행 기관의 압수 조치 배너로 대체되었습니다.

국경을 넘나드는 암호화 규제 집행 패턴

지난 1월, TRM Labs는 불법 암호화폐 유통 규모가 2025년에 1,580억 달러라는 기록적인 수치를 경신할 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 약 145% 증가한 수치라고 발표했습니다. TRM Labs는 이러한 증가의 원인으로 제재 대상 확대와 국가 차원의 암호화폐 사용 증가를 꼽았습니다.

트카추크와 레데네프의 체포는 불법 자금 이동 수단으로 암호화폐를 이용하는 것을 막기 위한 일련의 국제적인 작전 의 일환입니다

올해 초 영국 주도의 '오퍼레이션 아틀란틱'은 1,200만 달러를 동결하고dent포함한 거래소들이 현지 지원을 제공 Binance같이 Cryptopolitan 바와 이전에 보도한.

아우디A6 사건은 미국과 유럽 기관들이 사이버 범죄자들이 기존 금융 시스템과 연결되는 인프라를 해체하기 위한 노력의 일환입니다. 유로폴의 분석.

트카추크와 레데네프는 여전히 조지아에 구금되어 있습니다. 펜실베이니아주로의 송환 절차는 아직 시작되지 않았습니다. 이 사건은enjD. 트래스터와 시마 카즈미르 연방 검사가 미국 법무부 국제업무국의 지원을 받아 기소하고 있습니다.

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