HTX, 영국 제재에도 불구하고 210억 달러 이상 위험 자금 이동

최근 영국 정부의 제재 대상 암호화폐 기업 목록에 오른 HTX는 210억 달러 이상의 위험 자금을 이동시켰습니다. 이 자산 흐름 중 최소 76억 4천만 달러는 러시아 자본과 연관되어 있습니다. 

지난 5월, 영국 정부는 으로 지정했습니다 . 영국 시민은 제재 대상 단체와의 접촉이 금지되며, 해당 기업 및 거래소는 영국 은행과 연결을 맺을 수 없습니다.

영국은 엑스모 거래소와 같은 오랜 역사를 가진 기업뿐만 아니라 제재 회피와 관련된 여러 기업 및 개인에 대해서도 제재를 가했습니다. 

HTX는 제재 대상 기업 중 가장 유명한 기업 중 하나였습니다

HTX(구 Huobi Global)는 제재 대상 목록에 오른 주요 기업 중 하나로, 자금 흐름 분석 결과 해당 거래소를 통해 다양한 불법 자금 조달 시도와 관련된 210억 6천만 달러 이상의 자금이 이동된 것으로 나타났습니다. 이 자금은 2021년 5월부터 2026년 5월 사이에 이동되었습니다.

온체인 분석 결과, HTX 활동이 영국 관할 범위를 넘어 러시아 자본의 암호화폐 시장 trac사용된 것으로 드러났습니다. 

에 따르면 Cryptopolitan 되었습니다 표적이 불법 자산 홍보 혐의로 영국 규제 당국의 

HTX는 위험한 거래의 주요 중심지로 남아 있었습니다

Cryptopolitan입수한 글로벌 레저의 데이터에 따르면, HTX는 TRON 네트워크에서 비트코인, 이더리움, USDT의 위험한 전송이 이루어지는 허브 역할을 했습니다. 

포함한 다른 고위험 중간 업체들을 통해 이동되었습니다 A7A5. HTX는 다른 업체들로부터의 자금 유입 및 유출의 중심지 역할도 했습니다. 

와 같은 기존 자금 세탁 경로와도 상호 작용했습니다 Nobitex. Huione Group은 44억 1천만 달러를 이동시켜 HTX를 사용한 두 번째로 활발한 주체가 되었습니다.

HTX는 여전히 11억 달러 규모의 거래량을 처리하며, 최고의 중앙 집중식 거래소 중 하나로 남아 있습니다. 저스틴 선과 연관된 이 시장은 TRON 로부터 유동성을 확보하는 TRON . 

러시아의 제재 회피 메커니즘은 여전히 작동한다

HTX에 대한 관심이 집중된 것은 러시아의 악명 높은 암호화폐 자금 세탁 경로 때문이었습니다. 그리넥스 거래소는 적어도 4월 해킹 이후 모든 거래가 중단되기 전까지는 주요 자금 세탁 시장 중 하나였습니다. 그리넥스는 2025년 3월부터 2026년 4월까지 165억 4천만 달러 상당의 USDT와 A7A5를 보유하고 있었습니다. 

제재 회피 네트워크는 러시아 국영 은행인 프롬스비아즈방크와 재벌 일란 쇼르와도 연관되어 있습니다.

가란텍스 거래소는 지난 5년간에도 사용되었으며, 2024년 한 해에만 145억 2천만 달러 상당의 ETH, USDT, USDC를 자금 세탁하는 데 이용되었습니다. 

가란텍스와 그리넥스는 암호화폐 중앙거래소(CEX) 네트워크에서 배제되고 격리되어 거래량이 일부 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 두 거래소는 제재에도 불구하고 계속해서 자금을 처리했습니다. 특히 그리넥스는 해킹으로 인해 거래가 중단되기 전까지 제재 상황 속에서도 92억 5천만 달러를 처리했습니다.

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