사기범들이 러시아 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 40억 달러를 자금 세탁했습니다

러시아 사기범들은 국내에서 활동하는 거의 1,000개의 암호화폐 거래소를 통해 40억 달러가 넘는 훔친 자금을 이체했습니다.

러시아가 향후 규제의 일환으로 이러한 플랫폼 대부분을 불법화하고 주로 대형 금융 기관에만 암호화폐 거래 허가를 내주는 방안을 준비하는 가운데, 이러한 수치가 공개되었습니다.

러시아 사기범들이 암호화폐를 통해 약 3천억 루블을 자금 세탁했습니다

러시아 시민들을 속여 돈을 가로챈 범죄자들이 1년 만에 암호화폐를 통해 약 2950억 루블(40억 달러 이상)에 달하는 훔친 자금을 세탁한 것으로 드러났습니다.

이는 러시아 최대 은행인 스베르방크가 실시한 연구 결과이며, 해당 결과는 은행 고위 임원 중 한 명이 발표했습니다.

화요일 인터팍스 통신에 따르면 스베르 경영이사회 부의장 스타니슬라프 쿠즈네초프는 다음과 같이 밝혔습니다

"스베르방크 전문가들의 분석을 바탕으로 몇 가지 수치를 제시했습니다. 현재 약 3천억 루블, 즉 약 40억 달러에 달하는 도난 자금이 암호화폐와 암호화폐 거래소를 이용해 다양한 방식으로 인출되고 있습니다."

쿠즈네초프는 이번 주 러시아 수도 인근에서 열린 국제 안보 포럼에서 연설하며 이러한 플랫폼들은 디지털 자산 거래에 적합한 장소가 아니라고 지적했습니다.

그는 자신이 언급하는 곳이 2025년 러시아 연방에서 활동 중인 약 900개의 실제 장소와 온라인 사이트(다크넷에 있는 많은 사이트 포함)를 의미한다는 점을 분명히 했습니다.

이러한 플랫폼들은 불법적으로 얻은 자금을 받아들여 디지털 화폐로 변환한 다음 다시 법정 화폐로 몇 차례 변환하는 과정을 거친 후 최종적으로 cash으로 인출된다고 은행 관계자는 설명했다.

사이버 범죄자들이 악성 소프트웨어로 기업이나 다른 조직을 공격하여 운영을 차단할 때 요구하는 몸값은 대개 암호화폐로 직접 지불된다고 그는 덧붙였다.

쿠즈네초프는 러시아의 새로운 법률인 "디지털 화폐 및 디지털 권리에 관한 법률"이 최근 의회 하원인 국가두마에서 1차 심의를 통과했다고 언급했습니다.

스베르 관계자는 "이 법안이 신속하게 2차, 3차 심의를 거치기를 바란다. 이 법안은 우리가 매우 중요하게 생각하는 이 분야를 규제하는 토대를 마련해 줄 것"이라고 강조했다.

러시아, 올여름까지 암호화폐 시장 규제 도입 예정

러시아 암호화폐 시장에 대한 포괄적인 규정을 도입하는 입법 패키지의 일부인 이 법안은 지난 4월 의회에서 첫 번째 관문을 통과했다고 보도했습니다 이 Cryptopolitan.

이 법안은 Bitcoin 과 같은 탈중앙화 암호화폐 및 법정화폐 연동 스테이블코인을 포함한 디지털 자산의 러시아 경제 내 유통을 합법화하는 것을 목표로 합니다.

이는 자격 미달 투자자까지 포함하여 투자 접근성을 확대해야 하지만, 후자의 경우 연간 투자 한도가 4,000달러로 제한되어 유동성이 가장 높은 암호화폐만 구매할 수 있게 되고, 공인 거래소 서비스도 감소할 것으로 예상되어 오히려 역효과를 낳을 가능성이 높습니다.

늦어도 2026년 7월 1일까지 제정 및 시행되어야 하는 이 법안에 따라 개인과 법인 모두 승인된 중개기관을 통해서만 합법적으로 동전을 구매할 수 있게 됩니다.

여기에는 기존 라이선스를 유지하면서 암호화폐 관련 업무를 수행할 수 있는 전통적인 은행, 증권사, 거래소 및 수탁기관은 물론, 러시아 중앙은행(CBR)에 등록된 암호화폐 전용 플랫폼(거래소 및 예탁기관 포함)도 포함됩니다.

러시아 금융감독청인 로스핀모니터링은 최근 암호화폐 거래소를 자금 세탁에 자주 이용되는 러시아 금융 인프라의 취약한 고리라고 지적했다고 경제 뉴스 포털 RBC가 보도했으며, RBC는 쿠즈네초프의 발언도 함께 전했습니다.

정부 기관은 은행 기관에 적용되는 것과 유사한 엄격한 규제를 디지털 자산 거래 플랫폼에도 도입하는 것을 지지했습니다.

현재 검토 중인 법적 틀은 2025년 12월 말 러시아 중앙은행이 발표한 규제 개념을 기반으로 합니다.

로부터 받았으며 국회의원들 과 은행가들, 이들은 이미 법안을 완화하기 위한 제안들을 내놓았습니다.

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