미국 제재 대상인 이란 재벌이 Binance 에서 8억 5천만 달러 규모의 제재 회피 작전에 연루된 것으로 드러났습니다

미국의 제재 대상인 이란 사업가가 국제 제재 회피에 능숙한 것으로 알려졌는데, 그가 암호화폐를 이용해 이란의 군사 자금 조달 및 제재 우회에 관여한 혐의를 받고 있다는 보도가 나왔다.

바박 잔자니는 이란 혁명수비대(IRGC)의 자금 관리에 관여하고 있는 것으로 추정됩니다. 그는 지난 2년간 단 하나의 거래 계좌를 이용해 Binance 에서 약 8억 5천만 달러 상당의 암호화폐 거래를 진행했습니다.

보도에 따르면 해당 계정은 최소 15개월 동안 운영되어 왔습니다.

바박 잔자니, 주요 암호화폐 거래 연루…이란 혁명수비대 지원

Binance에서 입수한 내부 규정 준수 문서에 따르면, 블록체인 분석 및 법 집행 기관의 정보 외에도 이러한 거래에는 입금과 출금이 모두 포함되었습니다. 

수사관들이 해당 계좌가 테러 자금 조달 활동에 관여했을 가능성을 평가하는 과정에서, 거래액의 거의 절반에 해당하는 약 4억 2500만 달러가 군 자금으로 사용된 것을 발견했습니다. 보고서에 따르면 잔자니의 네트워크에는 그의 여동생, 여자친구, 그리고 회사 이사 명의의 계좌가 포함되어 있었고, 이들은 공유 기기를 통해 계좌에 접근했습니다.

해당 거래는 잔자니의 암호화폐 사업체인 제드젝스(Zedcex)와 연관되어 있으며, 제드젝스는 이란산 석유 판매 수익금을 터키 은행을 통해 두바이 Binance 와 같은 다른 거래소로 옮겨져 이란의 노비텍스(Nobitex) 리알화로 환전되었습니다.

내부 조사관들이 여러 가지 위험 신호를 지적했음에도 불구하고, Binance 해당 거래를 계속 진행한 것으로 알려졌습니다. 여기에는 이란의 개입 및 연계, 그리고 테헤란에서의 접속 등이 포함됩니다.주요 계정은 여전히 활성화 상태입니다.

Binance 개혁을 약속했음에도 불구하고 이란의 금융 거래를 처리한 혐의로 조사를 받고 있습니다. 통해 1억 700만 달러를 송금한 사례가 있으며 Binance 와의 직접 거래액은 Binance 총 2억 6천만 달러에 달하는 등, 바이낸스에서 처리하지 않은 다른 거래 사례들도 있습니다.

바박 잔자니는 어떻게 미국의 제재 대상에 오르게 되었을까요?

잔자니는 처음에는 석유 거래를 통해 제재를 교묘하게 피해 큰돈을 벌어들인 인물로 유명해졌습니다. 2013년 미국은 잔자니가 이란 정권을 대신하여 말레이시아 은행을 이용해 수십억 달러를 송금한 사실을 이유로 그에게 제재를 가했습니다. 

핵 협정 체결 이후 2016년에 제재가 중단되었지만, 암호화폐 거래소를 통해 이란 혁명수비대(IRGC)로의 자금 이체를 용이하게 한 것을 비롯해 제드렉스(Zedcex) 경영과 관련된 여러 행위로 인해 2026년에 제재가 재개되었습니다.

잔자니는 이란에서 횡령 혐의로 재판을 받고 2016년 사형을 선고받았으나, 2024년 이 판결은 뒤집혔습니다. 그는 현재 이란 중앙은행과의 미상환 대출금 문제로 법적 분쟁을 벌이고 있습니다. 지난 12월, 그는 소셜 미디어에 지갑 주소를 게시하면서 의도치 않게 노비텍스를 기반으로 한 광범위한 제재 회피 계획의 세부 정보를 공개했습니다.

잔자니는 자신을 "제재 회피 활동가"이자 "경제 바시지 병사"라고 칭하며, 서방 금융 기관을 회피하기 위해 블록체인 기술을 공개적으로 지지한다.

그의 대변인은 암호화폐 거래소를 통한 자금 세탁 및 제재 회피 혐의를 부인했습니다.

긴장 고조 속 이란, 암호화폐 전략 강화

이란은 제재에 대처하기 위해 약 77억 달러 상당의 암호화폐 자산을 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 약 30억 달러에 달하는 암호화폐를 디지털 채널을 통해 유통시키고 있습니다. 여기에는 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 운송비를 포함한 석유 거래 대금 결제에 암호화폐가 사용되는 사례가 포함됩니다.

의 보도에 따르면 Cryptopolitan, 이란은 전략적으로 중요한 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 보호하기 위한 새로운 암호화폐 기반 해상 보험 제도인 '호르무즈 세이프(Hormuz Safe)'를 출시했습니다. 

2026년 5월 중순에 시작된 이 Bitcoin지원 사업은 이 매우 중요한 에너지 동맥을 통과하는 이란 해운 회사와 화물 소유주에게 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다.

현재까지 미국 법무부는 이란과 관련된 약 5억 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 이란 혁명수비대(IRGC)의 암호화폐 개입 가능성에 대한 경고가 발령되었으며, 특히 이란이 발행한 USDZ 스테이블코인이 거론되고 있습니다.

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