경찰, 7억 5200만 달러 규모 사기 사건 단속 과정에서 10개 관할 구역에 걸쳐 용의자 3018명 체포

10개국 법 집행 기관이 참여한 2개월간의 합동 작전인 '프론티어 III'가 3,000명 이상의 체포로 종료되었습니다. 

홍콩 경찰과 싱가포르 경찰은 국경을 넘나드는 사기 및 자금 세탁 조직을 대상으로 한 작전을 통해 1억 6100만 달러를 회수했다고 발표했습니다.

프론티어 작전이란 무엇인가요?

홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아, 태국, 한국, 브루나이, 캐나다, 몰디브, 마카오에서 온 3,200명의 경찰관이 '프론티어 III'2026년 3월 10일부터 5월 7일까지 진행된

체포된 3,018명의 용의자는 전자상거래 사기, 허위 구인 광고, 투자 사기, 신분 도용 사기 등 13만 8천 건 이상의 사기 사건과 연루되었습니다. 피해자들의 손실액은 총 약 7억 5천 2백만 달러에 달합니다.

총 1억 6100만 달러가 회수되었으며 , 자금 유출을 막기 위해 약 10만 2000개의 은행 계좌가 동결되었습니다.

총 7억 5200만 달러의 사기 피해액 중 3억 1900만 달러가 홍콩에서 발생했습니다. 홍콩 경찰은 742건의 사건과 관련하여 13세부터 83세에 이르는 870명을 체포하고, 범죄 수익금으로 추정되는 약 5억 3900만 홍콩달러(미화 약 6900만 달러)를 압수했습니다.

FRONTIER 플랫폼에는 이제 미국, 호주, 남아프리카공화국, 아랍에미리트를 포함한 14개 법 집행 기관 대표들이 참여하고 있으며, 기존의 아시아 참가국들과 합류했습니다.

싱가포르 CEO, 3630만 달러 사기 피해

가장 큰 규모의 개인 사기 사건 , 싱가포르에 본사를 둔 한 회사의 최고 경영자는 회사 회장을 사칭한 사람으로부터 WhatsApp 전화를 받았습니다. 이 경영자는 허위 인수 거래를 명목으로 3,630만 달러를 두 개의 현지 OCBC 계좌로 이체했습니다.

그 부정행위는 나중에 CEO가 실제 회장에게 확인했을 때 밝혀졌습니다.

싱가포르 사기방지센터는 현지 계좌에서 970만 달러를 압수했지만, 그중 약 2650만 달러는 이미 홍콩으로 이체된 상태였습니다. 홍콩 사기방지조정센터와의 합동 수사를 통해 은행 계좌와 연결된 암호화폐 지갑에서 추가로 1110만 달러를 회수했습니다. 불법 자금 이체에 사용된 법인 계좌 개설을 도운 혐의로 싱가포르인 두 명이 체포되었습니다.

도난당한 자금의 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 여러 지갑에 분산되었는데, 이는 홍콩 경찰이 사기 조직들 사이에서 관찰해 온 증가하는 추세입니다.

싱가포르는 사이버 범죄에 어떻게 대처하고 있습니까?

별도의 국경 합동 작전에서 싱가포르와 말레이시아 경찰은 조호르바루를 거점으로 활동하던 범죄 조직을 소탕했습니다.

말레이시아 조호르 상업범죄수사국 소속 경찰관들은 지난 3월 해당 그룹의 사무실을 급습하여 휴대전화 83대, 은행 토큰 45개, 운영 소프트웨어가 설치된 컴퓨터 1대를 압수했습니다. 이 정보를 바탕으로 3월 23일부터 31일 사이에 싱가포르에서 은행 계좌 또는 싱패스(Singpass)dent을 뇌물로 제공한 혐의로 18명이 체포되었습니다.

두 번째 합동 작전은 쿠알라룸푸르에서 정부 공무원 사칭 사기 혐의를 받는 곳을 겨냥했습니다. 말레이시아 경찰은 4월 초 해당 장소를 급습하여 남성 3명을 체포했습니다. 압수된 기기에는 위조된 법원 명령서와 사진이 포함되어 있었으며, 이는 용의자들이 싱가포르에 거주하는 22명의 피해자에게 87만 7천 싱가포르 달러 이상의 피해를 입힌 사기 행각과 연관되어 있음을 보여줍니다.

싱가포르 사기방지센터는 6,930만 싱가포르 달러 규모의 손실 사건과 관련된 1,000명 이상의 개인을 조사했습니다. 싱가포르에서 130명 이상이 체포되었고, 당국은 2,315개의 은행 계좌를 동결하고 3,490만 싱가포르 달러를 압수했습니다.

밝혔습니다 FRONTIER 플랫폼이 계속 확장될 것이며, 향후 운영에 더 많은 관할 구역이 참여하도록 초대될 것이라고

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