Binance 리서치: 법 집행 기관은 2025년까지 불법 암호화폐 거래량의 약 11%를 회수할 것으로 예상됩니다

Binance 리서치가 공개한 데이터에 따르면, 법 집행 기관과 민간 부문 파트너들은 2025년에 불법 암호화폐 거래량의 약 11%를 압수했는데, 이는 전통적인 자산의 회수율보다 55배 높은 수치입니다.

세계 최대 암호화폐 거래소의 연구 부서는 테더, 인터폴, 그리고 T3 금융범죄수사대의 조치가 암호화폐가 범죄자들의 은신처라는 주장에 정면으로 반박한다고 보고했습니다.

Binance T3 금융범죄수사팀에 기여하고 있습니다

협력하여 설립한 T3 금융범죄단속반(T3 FCU)은 TRON, 그리고 블록체인 분석 회사인 TRM 랩스가 최근 발표했습니다 2024년 9월 출범 이후 범죄 활동과 관련된 4억 5천만 달러 이상의 USDT를 동결했다고

동결된 자금은 자금 세탁, 북한 연계 사이버 공격, 마약 밀매, 납치 등 폭력 범죄와 같은 불법 활동에서 발생한 것입니다. T3 FCU는 2025년 자금 차단 건수가 2024년보다 43.9% 증가했다고 보고했습니다.

이 그룹은 스페인에서 T3 FCU가 유럽 자금 세탁 네트워크와 관련된 약 2,640만 달러를 동결하는 데 도움을 준 사례 등 전 세계적으로 여러 유명 사건에 이미 참여한 바 있습니다.

브라질에서 해당 부서는 30억 브라질 헤알(약 5억 2500만 달러) 이상의 대규모 압수 조치의 일환으로 430만 USDT를 동결한 연방 수사인 "루소코인 작전"을 지원했습니다.

바이빗 해킹 사건 이후, 해당 부서는 거래소 해킹으로dent된 것으로 추정되는 약 900만 달러의 자금을 trac. 가장 최근에는 테더가 TRON에 있는 3억 4400만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.

금융행동특구(FATF)는 선정했습니다 올해 초 T3 FCU를 "전 세계 법 집행 기관에 매우 귀중한 자원"으로

Binance의 암호화폐 범죄 통계가 논란이 되는 이유는 무엇인가요? 

암호화폐 업계는 가 발표하는 데이터 Binance 리서치의 자회사인 Binance세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance 인용했던 연구 기관들이 해당 데이터에 대해 직접적인 조사를 진행하고 있습니다.

2025년 11월, 국제탐사보도협회(ICIJ)가 35개국 100명 이상의 기자들이 참여한 조사 보고서 '코인 세탁소(The Coin Laundry)'를 발표한 바로 그날, Binance 자체 투명성 보고서를 공개했습니다. 이 보고서는 수억 달러에 달하는 의심스러운 암호화폐가 Binance 계정을 통해 흘러갔다는 사실을 밝혀냈습니다.

Binance 의 데이터를 인용하며 2023년 초 이후 불법 자금에 대한 직접적인 노출이 96% 감소했다고 주장했습니다 TRM 랩스. 또한 전체 거래량 중 불법 지갑과 직접 연결된 거래량은 0.007%에서 0.023%에 불과하며, 주요 경쟁사 중 범죄 노출도가 가장 낮다고 강조했습니다.

체이나리시스는 Binance의 분석 방식에 대해 공개적으로 거리를 두며, 해당 분석을 직접 수행한 것이 아니라고 밝혔습니다. 또한, Binance trac불법 활동 유형을 모두 포함하지 않았다고 지적했습니다. 특히, 체이나리시스는 Binance의 수치에 해킹으로 탈취한 자금과 랜섬웨어 공격으로 얻은 수익이 누락되었다고 밝혔습니다.

통계는 특정 범주에 한정된 것이라고 밝혔습니다 Binance 해명했습니다 Binance 경쟁 거래소와 비교한 내용은 분석에 포함되지 않았다고

Binance 이번 분석에 trac된 불법 활동의 모든 범주가 포함되지 않았다는 점을 인정하면서, 제외된 범주들은 "다른 방법론"을 필요로 하며 데이터 제공업체마다 처리 방식이 다르다고 밝혔습니다.

Binance 2023년 11월 미국 자금세탁 방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과받은 이후 3년간의 규정 준수 모니터링 프로그램에 따라 관리되고 있습니다.

Cryptopolitan 최근 미국 재무부가 10억 달러 이상의 암호화폐가 해당 거래소를 통해 이란과 연계된 단체로 흘러들어갔다는 보고를 받은 후, Binance 감시 관련 기록을 제출하도록 압박했다고 보도했습니다.

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