Binance 미국 재무부로부터 다시금 압력을 받고 있다

보도에 따르면, Binance 2024년과 2025년에 이란 관련 단체와 연관된 10억 달러 이상의 암호화폐 거래가 자사 거래소를 통해 이루어졌다는 의혹이 제기된 후 미국 재무부로부터 다시금 압력을 받고 있다.

이번 조치는 세계 최대 암호화폐 거래소가 미국 금융 사법 집행 역사상 최대 규모의 합의 중 하나에 동의한 지 3년도 채 되지 않아 직면한 가장 최근의 도전 과제입니다.

정보 전문 매체 더 인포메이션(The Information)에 따르면, 미국 재무부 테러 및 금융정보 담당 차관인 진 랭(Gene Lange)은 최근 Binance 서한을 보내 2023년 미국 당국과의 유죄 인정 합의에 따라 수립된 준수 모니터링 프로그램에 협조해야 할 의무가 있음을 상기시켰다.

해당 서한은 Binance 감독과 관련된 "중요 데이터 기록 및 문서"를 제공해 줄 것을 요청한 것으로 알려졌다.

재무부는 해당 서한을 공개하지 않았습니다.

후 마련되었습니다 Binance . 바이낸스는 43억 달러 이상의 벌금을 납부하고dent 3년간

Binance 규제 당국에 협조하고 있다고 밝혔습니다

"우리는 과거 문제들의 심각성을 인지하고 있으며, 이를 해결하기 위해 상당한 시간, 자원 및 관심을 기울여 왔습니다."라고 해당 회사는 The Information에 인용된 논평에서 밝혔습니다.

Binance 대변인은 더 블록과의 별도 인터뷰에서 "재무부의 건설적인 피드백을 환영하며, 이번 절차를 규정 준수 및 자금세탁 방지 통제를 지속적으로 강화하는 과정의 일환으로 보고 있다"고 밝혔습니다

이번 조사는 앞서 뉴욕 타임스가 보도한 내용에 따른 것으로, 뉴욕 타임스는 Binancedentdent dentdentdentdent dentdenttractrac tractractractrac tractrac약 17억 달러 관련 단체, 특히 이란 혁명수비대와 연관된 것으로 추정되는 지갑과 관련된

포춘지는 이후 해당 조사 결과와 관련된 일부 조사관들이 해고되었다고 보도했지만, Binance 규정 준수 문제를 제기했다는 이유로 직원이 해고된 적이 없다고 부인했습니다.

이후 이러한 의혹들은 워싱턴의 의원들의 관심을 끌었습니다

상원 상설 조사 소위원회에서 민주당 간사를 맡고 있는 코네티컷주 출신 리처드 블루멘탈 상원의원은 연방 기관에 Binance의 규정 준수 감독 및 제재 관련 위험 처리 현황에 대한 최신 정보를 제공할 것을 촉구해 왔습니다.

블루멘탈은 서한 중 하나에서 " Binance의 자금세탁 방지 조치가 위험할 정도로 허술하다는 의혹이 제기되고 있는 것에 대해 우려를 표하며 이 글을 씁니다"라고 썼습니다.

기업 제재 사건에 정통한 관계자들은 감시 프로그램은 대개 체계적인 보고 채널을 통해 조용히 운영되도록 설계된다고 말합니다. 재무부가 바이 Binance 에 직접 기록 제출을 압박한 것은 규제 당국이 바이낸스가 합의 조건을 완전히 준수하고 있는지 여부를 더욱 면밀히 주시하고 있음을 시사합니다.

이는 Binance 전 세계 암호화폐 거래 활동의 중심이기 때문에 중요한 문제입니다. 바이낸스와 미국 규제 당국 간의 갈등이 고조될 경우, 특히 당국이 바이낸스가 유죄 인정 합의 조건을 위반했다고 판단할 경우 디지털 자산 시장 전반에 ripple 수 있습니다.

담당하는 법률 분석가들에 따르면, 잠재적 결과는 추가 벌금부터 더욱 엄격한 운영 제한 또는 더 장기간의 규정 준수 감시에 이르기까지 다양할 수 있습니다 범죄 단속을.

이번 사건은 워싱턴에서 더욱 정치적으로 민감한 배경 속에서 전개되고 있는데, 민주당은 트럼프 행정부의 암호화폐 감독 및 집행 우선순위에 대한 접근 방식에 의문을 제기해 왔습니다.

Binance 2023년 합의 이후 자금세탁 방지 시스템을 강화하고 플랫폼상의 불법 활동 노출을 줄였다고 거듭 강조해왔습니다.

암호화폐 분야의 최고 전문가들이 이미 저희 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 함께하고 싶으신가요? 지금 바로 참여하세요.