모나코, 존다크립토 조사 착수…폴란드, 피라미드 사기 혐의 제기

모나코 사법 당국은 모나코 공국 내 여러 기업에 후원을 제공한 것으로 알려진 파산한 폴란드 거래소 존다크립토(Zondacrypto)에 대한 수사에 착수했습니다.

모나코 조사 소식은 폴란드에서 확산되고 있는 스캔들 속에서 나왔습니다. 해당 코인 거래 플랫폼의 붕괴로 수천 명의 사용자가 자금에 접근할 수 없게 되었고, 이는 폴란드 정치권에서 해당 플랫폼의 역할에 대한 심각한 의문을 제기했습니다.

모나코, 존다의 자금세탁 혐의 조사 착수

폴란드에 본사를 둔 디지털 자산 거래소 존다크립토의 붕괴는 주요 시장을 넘어 유럽 전역에 파장을 일으키고 있다.

중부 및 동유럽에서 가장 큰 규모 중 하나였던 에스토니아 라이선스를 보유한 암호화폐 거래 플랫폼이 현재 모나코에서 조사를 받고 있습니다.

프랑스 리비에라에 위치한 작지만 매우 부유한 도시 국가인 파리의 검찰청이 존다를 상대로 자금 세탁 혐의로 수사를 시작했다고 현지 언론이 수요일에 보도했습니다.

뉴스.mc와 모나코-마탱에 따르면, 법 집행 당국은 외신에 보도된 자료와 접수된 고소장을 바탕으로 조치를 취하기로 결정했습니다.

해당 사무실 관계자는 해당 출판물에 대한 조사가 진행 중임을 확인하면서도, 폴란드 측으로부터 공식적인 지원 요청은 아직 받지 못했다고 밝혔습니다.

존다크립토에 무슨 일이 있었나요?

이번 사태는 지난달 초 WP Wiadomości, Wirtualna Polska, Money.pl 등 폴란드 웹사이트들이 존다(Zonda) 고객들이 자산을 인출할 수 없다는 사실을 보도하면서 시작되었습니다.

언론 매체들은 시장 조사 회사인 리커버리스(Recoveris)의 연구 결과를 인용하며, 해당 플랫폼의 암호화폐 보유량이 불과 몇 달 만에 99%나 급감했다고 보도했습니다.

하면서도 부인 , 당시 3억 3천만 달러 상당의 비트코인 4,500개를 확보할 수 없었다는 사실은 인정했습니다.

프셰미스와프 크랄은 비난했다 창립자인 실베스터 수셰크가 2021년 경영권을 새로운 소유주에게 넘길 때 자금 관리 권한을 제대로 넘겨주지 않았다고

수제크는 2014년에 암호화폐 서비스 제공업체인 비트베이(BitBay)를 설립했고, 2021년에 회사를 매각한 후 존다크립토(Zondacrypto)로 이름을 변경했습니다. 그는 2022년 초에 자취를 감췄습니다.

일부 보도에서는 해당 거래소가 미국 투자자에게 인수되었다고 주장하지만, 최근 폴란드 정보기관을 인용한 한 기사에서는 밝혔습니다 해당 거래소가 러시아 마피아의 통제하에 있었다고

크랄은 지난 4월 중순 암호화폐 회사의 현황에 대한 마지막 소셜 미디어 댓글을 남긴 직후 자취를 감췄습니다. 그는 시민권자이기도 한 이스라엘로 도피한 것으로 추정됩니다.

후원 대상 단체들은 존다와 거리를 두고 있다

존다크립토는 주로 폴란드 시장에 집중했지만, 적극적인 광고를 통해 국내외로 사업을 확장하고 인지도를 높이려고 노력했습니다.

에서와 마찬가지로 폴란드, 이 환전소는 AS 모나코 축구 클럽과의 스폰서십을 비롯한 다양한 스포츠 후원 계약을 통해 모나코에서도 널리 알려진 이름이 되었으며, AS 모나코는 루이 2세 스타디움의 라운지 이름을 이 환전소의 이름을 따서 지었습니다.

또한 유로리그 AS 모나코 농구팀의 유니폼 스폰서였으며, 탑 마르케스 모나코 슈퍼카 쇼의 메인 스폰서이기도 했습니다. 모나코-마탱에 따르면, 이 모든 단체들이 이제 문제가 되는 파트너의 로고를 제거하고 있습니다.

폴란드 관료, 존다를 피라미드 사기라고 비난

존다크립토는 모국에서 정부가 제안한 암호화폐 규제에 반대하는 로비를 위해 야당의 계획과 대표자들을 지원했다는 비난을 받았습니다.

도날드 투스크 총리가 이끄는 자유주의 내각이 작성한 법안은 그의 에서는dent 카롤 나브로츠키 대통령에 의해 두 차례 거부되었고, 저지되었다 민족주의 및 보수 동맹 세력에 의해

격렬한 정치적 충돌이 , 집권 연합 대표들은 존다의 파산 원인을 고객 보호를 위한 적절한 규정의 부재 탓으로 돌렸습니다.

하지만 비평가들은 폴란드 법률이 EU가 도입하려던 암호화폐 시장(MiCA) 규정보다 훨씬 더 엄격하다고 주장해왔습니다.

사기, 자금 세탁 및 정치적 개입 혐의에 대한 조사가 진행 중인 가운데, 발데마르 주렉 법무부 장관은 폴삿 뉴스 채널과의 인터뷰에서 다음과 같이 논평했습니다

"우리는 피라미드식 사기 구조를 만든 자의 불법 로비 행위에 대해 반드시 조사해야 합니다. 그 구조의 목적은 시민들의 공정한 투자가 아니라 사기와 갈취였습니다."

주렉에 따르면, 전 세계적으로 100만 명이 넘는 활성 사용자를 보유한 것으로 추정되는 해당 거래소의 붕괴로 최대 3만 명의 폴란드인이 피해를 입었을 가능성이 있다고 합니다.

한편, Bitcoin코인(Bitcoin)의 보도에 따르면 정부는 암호화폐 투자자를 속이는 개인과 플랫폼에 대한 처벌을 강화하는 내용을 추가한 법안을 이번 주에 다시 국회에 제출할 준비를 하고 있습니다.

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