DSJEX 팀, 1억 5천만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기 의혹 사태 이후 4천150만 달러 동결

DSJ Exchange(DSJEX)와 BG Wealth Sharing이라는 이름으로 운영되던 암호화폐 피라미드 사기 행각이 지난주에 붕괴되었습니다.

ZachXBT는 테더, Binance보안팀, OKX, 그리고 미국 법 집행 기관 간의 협력을 조율하여 4,150만 달러 상당의 자산을 동결하는 데 관여한 팀의 일원이었다고 밝혔습니다. 이는 2025년부터 시작된 사기 행각으로, 투자자들에게 추천 및 순위 보너스 외에도 일일 1.3%에서 2.6%의 수익률을 약속했습니다.

이 암호화폐 사기는 가상의 CEO와 순환식 인프라를 이용했습니다

DSJ는 허위 거래 플랫폼이었고, BG는 이와 관련된 투자 회사였습니다. 스티븐 비어드라는 허위 CEO가 대중에게 사기 행각의 얼굴마담 역할을 했으며, 도메인 이름과 핫월렛이 끊임없이 변경되었습니다.

홍콩에서 시작된 메시징 앱인 본챗(BonChat)의 한 그룹에서 회원 모집과 허위 거래 신호 유포가 활발하게 이루어졌습니다. 사기단은 그룹 리더의 가짜dent을 만들고, 조직 내 기반을 끊임없이 교체하며, 소셜 미디어를 통해 회원을 모집하는 등 다양한 수법을 사용하여 trac을 어렵게 만들었습니다.

1/ 1억 5천만 달러가 넘는 규모의 DSJ Exchange(DSJEX)/BG Wealth Sharing 피라미드 사기 사건이 지난주에 붕괴되었습니다. 4월 27일부터 5월 3일까지 불법 행위자들은 자금 세탁을 위해 여러 경로를 통해 9천2백만 달러 이상을 빼돌려 자금의 흐름을 은폐했습니다.

과 함께 이니셔티브를 주도했습니다 @BinanceBinance 팀, @OKX및 미국 법 집행 기관 pic.twitter.com/h85hQ5IeRD

— ZachXBT (@zachxbt) 2026년 5월 5일

5개 대륙 13개 규제 기관이 DSJ와 BG의 붕괴 이전에 공개적으로 경고를 발표했습니다. 미국 당국은 사기꾼들이 사용하던 사이트 중 하나인 bgwealthsharing[.]com을 2026년 4월 23일에 압수하기도 했습니다. 압수 이후에도 사기는 한동안 계속되다가 출금 기능이 완전히 차단되었습니다.

2026년 5월 2일, 스티븐 비어드가 출연한 것으로 추정되는 영상이 업로드되었는데, 해당 영상에서는 DSJ가 기업공개(IPO)를 실시할 예정이며, 규정에 따라 사용자 계좌 잔액의 12%를 세금으로 징수할 것이라고 밝혔습니다. 이 시점부터 플랫폼에서 자금을 인출하는 기능이 중단되었습니다.

7일 만에 여러 유통망을 통해 9200만 달러가 자금세탁되었습니다

2026년 4월 27일부터 5월 3일 사이에 불법 단체들이 DSJ와 BG 핫월렛을 통해 여러 블록체인과 거래소에서 9,200만 달러 상당의 거래를 진행했습니다. 사용된 불법 자금 세탁 기법에는 Tokenlon을 이용한 토큰 스왑, Bridgers, Butter Network 및 USDT0을 통한 브리징, USDD 래핑 및 언래핑, 그리고 여러 지갑 주소에 걸친 거래 통합 등이 포함됩니다.

ZachXBT는 .dent달 지난 7일 동안 여러 입금 주소의 통합 계좌에서 9,300만 달러 이상의 자금이 이체된 것을 확인했습니다. 가장 많은 금액은 코보(Cobo) 플랫폼에 입금되었으며, 일주일 동안 총 6,300만 달러에

ZachXBT에 따르면, 그는dentdentdent dentdenttrac다른 사안으로 USDD 계약 흐름을 조사하던 중 해당 사건을 알게 되었다고 합니다. 그는 출금 패턴을 파악하기 위해 시간 분석을 실시했고,dentdent dentdent입금된 솔라나와 트론, 그리고 Solana 출금 Tron 상응 Binance 내역 Tron .

해당 정보는 관련 당사자들과 공유되었고, 테더는 조사 결과를 바탕으로 3,840만 달러를 동결했습니다. 또한 다양한 서비스 및 거래소에서 추가로 310만 달러가 동결되어 총 동결 금액은 4,150만 달러에 달했습니다.

암호화폐 사기는 개인 투자자를 대상으로 했습니다

ZachXBT는 DSJ와 BG를 중국 투자 사기의 한 유형으로 지목하며, 이러한 사기는 경험이 풍부한 사람이라면 누구나 쉽게 알아볼 수 있지만 소셜 미디어 채널을 통해 개인 투자자들을 의도적으로 노리는 수법이라고 설명했습니다. 그는 또한 많은 피해자들이 여전히 사기 피해를 인정하지 않으려 한다고 지적했습니다.

이 사기 행각에 대한 보도에서 언급되는 1억 5천만 달러라는 수치는 최대 금액이 아닌 최소 금액으로 해석됩니다. 이 사기 행각은 2025년부터 지속되었으며 수천 건의 피해자 자금 인출이 발생했습니다. ZachXBT는 dehek과 BehindMLM의 연구원들이 이 투자 사기를 조기에 보도했다고 밝혔습니다.

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