TRON 의 USDT가 16억 달러 규모의 폰지 사기와 연루됨

TRON 의 USDT는 가장 활발하게 사용되는 스테이블코인 중 하나입니다. 하지만 이 자산은 최근 드러난 16억 달러 규모의 폰지 사기 사건처럼 불법적인 목적으로 사용되는 경우가 있습니다. 

TRON 에서 USDT를 통해 자금이 이동된 16억 달러 규모의 폰지 사기 사건이 발견되었습니다 . 온체인 조사를 trac .

지난 16개월 동안 Blocksec은 TRON 에서 USDT를 , 일부 자금은 내부적으로 재활용되었을 가능성이 있습니다. 해당 지갑들은 자금 수집, 중간 주소, 지급 채널, 공동 거래소 청산 지점 등 다양한 기능을 수행했습니다.

TRON 의 USDT가 폰지 사기에 어떻게 사용되었는지

자금 유치 능력은 베릴리 HK라는 그럴듯해 보이는 회사로부터 나왔습니다. 이 회사는 스스로를 헬스케어 기술 투자 플랫폼이라고 소개했습니다. 플랫폼 이름은 인공지능 기반 헬스케어 및 의료기기를 개발하는 알파벳 자회사인 베릴리 라이프 사이언스와 유사합니다. 

VerilyHK는 AI 헬스케어 기술, 빅데이터 분석 및 의료기기를 주요 사업 분야로 내세우며 해당 사업 모델을 모방하려 했습니다.

피해자가 입금 및 출금 주소를 공개하면서 해당 회사에 대한 관심이 집중되었고, 이를 통해 Blocksec은 연결된 지갑으로의 자금 이동을 trac할 수 있었습니다. 

VerilyHK는 2024년 10월부터 2026년 2월까지 운영되었습니다. 이 회사는 8개의 서로 다른 세대로 나뉜 최소 15개의 수거 주소를 16개월 동안 순환하며 사용했습니다.

시간이 지남에 따라 해당 주소들의 거래량은 증가하여 매달 수억 달러에 달했습니다. 마지막 세대의 지갑들은 4개월도 채 안 되는 기간 동안 9억 달러를 이체했으며, 총 거래량은 16억 달러에 이르렀습니다. 모든 거래량이 사용자로부터 직접 인출된 자금을 의미하는 것은 아니며, 일부 이체는 내부 거래일 수도 있습니다.

TRON 에서 Huione 관련 주소로 USDT가 전송되었습니다

온체인 데이터 분석 결과, 폰지 사기 허브와 후 이오네 그룹(Huione Group) . 캄보디아의 에스크로 서비스 업체인 후이오네 그룹은 여러 차례 해킹 및 악용 사례와 연루된 바 있습니다. 이번 사건에서 해당 허브는 약 460만 달러를 처리한 것으로 추정됩니다. 추가로 4,200달러와 150만 유로가 후이오네 그룹의 두 주소로 직접 입금되었습니다.

후이오네 그룹의 지갑은 자금 세탁 경로로 사용되었을 가능성이 있으며, 이는 후이오네가 자금 세탁 과정에서 핵심적인 역할을 했다는 이전 조사 결과와 일치합니다. 

고객들이 손실을 신고할 때까지 이 사기 행각은 발각되지 않았습니다. 하지만 지갑 위치 정보는 향후 조사, 특히 TRON에서 USDT와 관련된 조사에 도움이 될 수 있습니다.

TRON 에서 거래되는 USDT는 총 발행량이 860억 개를 넘어섰고, 7,300만 개 이상의 보유 지갑을 보유하고 있습니다. TRON 버전은 불법적인 사용과 연관되어 있지만, 동결된 주소는 극히 일부에 불과합니다.

해당 토큰은 일반적으로 하루에 약 3,400만 건의 거래를 처리하며, 이는 역대 최고치에 근접한 수치입니다. 이 중 약 1만 5천 건은 100만 달러 이상의 대규모 거래로, 일일 자금 이체의 대부분을 차지합니다. TRON 에서 거래되는 USDT는 BNB 에 이어 두 번째로 거래량이 많은 스테이블코인입니다. 이 토큰은 지속적인 성장세를 보이고 있지만, 여전히 미흡한 감독으로 인해 불법적인 암호화폐 사용을 조장할 가능성도 있습니다. 

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