인도 집행국(ED)이 비트커넥트 암호화폐 사기 사건과 연루된 두 명을 구금했습니다

인도 집행국(ED)은 비트커넥트(BitConnect) 암호화폐 사기 사건과 관련하여 용의자 두 명을 체포했다고 발표했습니다. 당국에 따르면 비트커넥트 암호화폐 사기 사건은 전 세계적인 사기, 납치, 갈취 등 여러 불법 행위가 연루된 사건으로, 수천 개의 Bitcoin 과 수백만 달러의 cash관련되어 있습니다.

인도 수사기관의 발표에 따르면, 용의자들은 자금세탁방지법에 따라 아흐메다바드 지역 사무소 소속 경찰관들에 의해 체포되었습니다. 체포된 용의자는 33세의 니쿤지 프라빈바이 바트와 49세의 산제이 코타디아라고 밝혔습니다. 이들은 비트커넥트 사기 .

인도 집행국(ED)이 비트커넥트 암호화폐 사기 조직과 연관된 두 명을 체포했습니다

용의자들을 대상으로 한 자금세탁 수사는 수랏의 형사수사국(CID) 범죄수사대가 비트커넥트(BitConnect) 설립자 사티시 주르지바이 쿰바니(Satish Jurjibhai Kumbhani) 외 여러 명을 상대로 제기한 다수의 고소장에 따른 것입니다. 수사관들에 따르면, 쿰바니와 그의 공범들은 대중을 속여 비트커넥트 코인에 투자하도록 유도한 후, 투자 수익금을 횡령하여 Bitcoin 과 기타 사치품을 구입한 혐의를 받고 있습니다.

이 사기 행각은 2016년 11월부터 2018년 1월까지 진행되었으며, 비트커넥트(BitConnect)의 대출 프로그램을 통해 미등록 디지털 자산을 제공하는 방식으로 전 세계 투자자, 특히 인도 내 여러 투자자를 대상으로 했습니다. 집행국(ED)은 성명에서 밝혔습니다 . 이 플랫폼은 자체 개발한 변동성 거래 봇을 이용해 매달 최대 40%의 수익률을 올릴 수 있다고 주장했습니다.

해당 기관은 이러한 주장이 거짓이며, 웹사이트에서 일일 약 1%의 수익률을 조작하는 등 플랫폼 성장에 대한 허위 인식을 조성하기 위해 사용되었다고 지적했습니다. 자금은 거래에 사용되지 않고 피고인과 그의 공범들이 관리하는 디지털 자산으로 빼돌려졌습니다. 두 번째 고소장은 쿰바니의 공범인 피유시 사발리야와 다발 마바니의 납치 사건과 관련하여 접수되었으며, 이 사건은 셰일레시 바트의 지시에 따른 것으로 알려졌습니다.

당국은 납치가 공범들이 훔친 비트커넥트 코인 투자금을 되찾기 위한 것이었다고 주장했습니다. 또한, 마바니를 석방하는 대가로 2,254 Bitcoin, 11,000 Litecoin, 그리고 14억 5천만 루피(약 145억 원)의 cash 갈취했다고 밝혔습니다. 인도 집행국(ED)은 니쿤즈 바트가 납치 및 갈취 공범이라고 언급했습니다. 바트는 범행 대가로 약 266 Bitcoin 받았으나, 현재는 10.9 Bitcoin 코인만 확보한 상태라고 밝혔습니다.

당국은 용의자들이 납치 사건에 연루되었다고 주장했다

소유권과 출처를 숨기기 위해 제3자 암호화폐 지갑을 이용해 Bitcoin 이상 Ethereum 관련된 지갑으로 최소 20억 7천만 루피(약 3억 2천만 원)를 이체했으며 , 코타디아 역시 비슷한 목적으로 4억 5백만 루피(약 6억 2천만 원)를 받은 사실을 밝혀냈습니다.

인도 집행국(ED)은 1월 9일 다섯 곳을 수색하여 여러 디지털 기기, 범죄 관련 문서, cash압수하고 주식과 디지털 자산을 포함한 자산을 동결했습니다. 동결된 자산의 가치는 약 19억 루피(약 190억 원)로 추산됩니다. 인도 집행국은 두 남성이 조사 과정에서 불완전한 진술을 하고 거짓말을 했으며, 협조할 기회가 여러 차례 주어졌음에도 불구하고 수사를 방해하려 했다고 주장했습니다.

이러한 이유로 인도 수사기관은 이들을 도주 우려가 있는 인물로 간주하고 법원에 두 사람 모두 구금할 수 있도록 허가해 줄 것을 요청했습니다. 법원은 4일간의 구금을 허가하며, 수사가 마무리되는 대로 두 사람을 기소할 것을 ED(집행국)에 촉구했습니다. ED의 법의학 분석 결과, 체포된 두 사람 사이의 연관성을 보여주는 거래 및 자금 교환 내역이 확인되었습니다. ED는 수사가 아직 진행 중이지만, 주요 피의자 중 한 명으로부터 2,170억 루피(약 2조 1,700억 원)를 압수했다고 밝혔습니다.

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