コインベースのなりすまし犯、1600万ドルの仮想通貨詐欺で懲役12年の刑に直面

ブルックリン地方検事局は、約100人の被害者から約1600万ドル相当の仮想通貨を騙し取った、1年間にわたるコインベースのサポート詐欺を行ったブルックリンdent の23歳のロナルド・スペクターに対し、9月23日水曜日に懲役4年から10年の判決を下したと発表した。. 

今回の懲役刑は、コインベース取引所に関連する大規模なソーシャルエンジニアリング事件の一つに終止符を打つものとなる。コインベースは、2025年5月に発生した情報漏洩事件（海外のサポート担当者が賄賂と引き換えに顧客データを漏洩した）の後、2025年後半から2026年初頭にかけて、多数のフィッシング詐欺やサポート担当者のなりすまし詐欺の標的となっていた。.

ブルックリン市、コインベースのなりすまし犯を刑務所へ送致

ブルックリン最高裁判所のダニー・チャン判事は、dentに対し、懲役4年から12年の判決を下した。ブルックリンのシープスヘッド・ベイ出身で、父親とブルックリン区内に住んでいたスペクター被告は、9月2日にブルックリン地方検事局が提起した31件の罪状すべてについて有罪を認めた。ブルックリン地方検事のエリック・ゴンザレス氏がロナルド・スペクターとした被告

スペクターは、第一級資金洗浄、第一級重窃盗、第一級盗品所持などの罪で起訴された。. 

検察側は当初、スペクター被告に懲役7年から21年の刑を求刑していたが、裁判所の判決による刑期については異議を唱えた。. 

スペクターからは、Cash、仮想通貨、および50万ドル以上の価値のある個人資産が没収され、さらに約1600万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。.

スペクターによるCoinbase詐欺はどのように行われたのか？ 

スペクターの作戦には、高度な技術はほとんど必要なかった。. 

この詐欺計画は、Coinbaseの顧客に昔ながらの電話で連絡を取り、取引所の担当者を装うことから始まった。そしてスペクターは、顧客に対し、資産を新しい安全なウォレットに移さなければ、ハッカーに盗まれる危険があると警告した。. 

スペクターはその後、トークンを自分がアクセスできる新しいウォレットに送金する手順を被害者たちに説明する。そして、ウォレットの中身を消去し、被害者たちは場合によっては100万ドルを超える損失を被ることになる。. 

起訴状にはまた、スペクターが、複数の取引所間でのスワップを繰り返すオンチェーンの資金洗浄サイクルを通じて、資金の流れを隠蔽しようとした方法も記載されている。最終的に資金は「cash化ポイント」に到達する。 

地方検事局によると、盗まれた資金の多くはギャンブルサービスやオンラインストアに流れていたという。.

スペクターはどのようにして逮捕されたのか？ 

取引記録、ブロックチェーン分析、デジタルフォレンジック、そして複数の捜索令状に基づいて押収された資料に基づき、アロナ・カッツ地方検事補率いる地方検事局仮想通貨対策班はスペクターを逮捕した。検察側はまた、スペクターの自宅IPアドレスが被害者から金銭を盗まれた複数のウォレットと関連していることも突き止めた。.

スペクターは、自身のTelegramチャンネル「Blockchain enemies」で@lolimfeelingevilというハンドルネームを使って、自身の功績を自慢し、自らも注目を集めた。また、Discordでも自身の富を誇示した。. 

復元されたメッセージには、彼がギャンブルで600万ドルを使い果たしたと主張し、詐欺で数百万ドルを稼いだことをほのめかす内容が含まれていた。捜査官によると、彼はオンラインフォーラムを通じて他の人物を勧誘し、ソーシャルエンジニアとして活動させていたほか、詐欺の疑いがネット上で浮上した後、暗号通貨ハードウェアウォレットを1つ処分し、新しいものを購入したという。. 

「今回の事件は、仮想通貨詐欺師たちへの警告となるはずだ。我々はデジタル上の痕跡がどこへ繋がろうとも、必ず追跡する」とゴンザレス氏は発表の中で述べた。.

Coinbaseの長年にわたるなりすまし問題

Cryptopolitan 報じた 2025年12月に、オンチェーン調査員のZachXBTが、 trac約200万ドルの窃盗事件を、同じカスタマーサポートのなりすまし手口を使うカナダ人詐欺師1人によるものだと突き止めた 

これらのスキームの多くは、2025年5月に発生 trac、賄賂を受け取った海外のサポート担当者が顧客データを漏洩した侵害事件に端を発している。Coinbaseは、このdent 月間取引ユーザーの1%未満に影響を与え、パスワード、秘密鍵、資金は漏洩していないと述べている。.

取引所は法執行側にも関わってきた。フォーチュン誌は今週、コインベースとマイクロソフトが、AIを活用したフィッシング詐欺ネットワークであるEvilTokensの解体に協力したと報じた。この捜査により、英国警察は9月11日に2人の男を逮捕した。

この記事を読んでいるあなたは、既に一歩先を行っています。 ニュースレターを購読して、その優位性を維持しましょう。