フィナンシャル・タイムズ紙によると、A7は偽造文書を使って69億ドルを世界の銀行経由で送金していた。

フィナンシャル・タイムズ（FT）の報道によると、流出した文書から、クレムリンと関係のあるA7ネットワークが、国際銀行の協力を得て、ペーパーカンパニーや偽造船書類を通じて69億ドル以上を不正に送金していたことが明らかになった。文書によれば、資金洗浄の手法はもはや classic銀行取引か仮想通貨取引かの二択ではなく、A7は両方の手段を用いていたという。の

この文脈の重要性は、チャネルがどのように相互接続されてきたかという点にある。同じネットワークがdent 銀行からテザーのUSDT、そしてルーブルペッグのA7A5トークンへと繋がっていた。フィナンシャル・タイムズ紙によると、国際銀行は背後に誰がいるのかをほとんど認識しないままA7関連の取引を実行していた一方、ブロックチェーン調査官はデジタル資産の正規チャネルへと繋がる痕跡を辿っていたという。.

偽造書類に基づいて構築された銀行取引ルート

英国 政府は A7を「クレムリンが支援する」システムと呼び、西側諸国の制裁回避、軍事調達の支援、石油収入取引の実現に役立っていると述べている。

5月26日、英国のイベット・クーパー外務大臣は、A7が前年に900億ドル以上を送金したと主張しており、これはロシアの年間軍事費のほぼ半分に相当するとして、18項目の制裁措置を発表した。.

A7に加えて、このパッケージには、キルギスタンの銀行と、英国が15億ドル以上をモスクワに送金した疑いがあるとみている世界的な仮想通貨取引所に対する規制も含まれている。.

ロシアの侵略行為を容認する者には、安全な避難場所は一切ない。.

— 英国外務大臣イベット・クーパー

TRM Labsがオープンソースセンターと共同で入手した情報によると、ロシアの国防金融機関であるプロムスヴィヤズバンク（PSB）とモルドバの実業家イラン・ショールは、国境を越えた金融取引において通常の銀行を利用できないロシア企業を支援するためにA7を設立した。

暗号通貨が接続される場所

TRMは、A7のオンチェーン取引が、世界中の伝統的な金融とデジタル資産仲介業者を結びつけていることを発見した。同社によると、A7関連のオンチェーン取引量は1,660億ドルを超えたが、そのうち約350億ドルは、外部機関との決済ではなく、制裁回避に関与したA7と他の関係者との間の循環取引によるものだったという。.

あるA7アドレスは、TRMがイラン革命防衛隊のものと断定したアドレスから6500万ドル以上を直接受け取った。別のアドレスはハマスから約500万ドルを tracた。TRMはまた、北朝鮮の国家ハッカーによるものとされるBTCTurkとWoo Xのハッキングによる収益のうち少なくとも59万ドルが、仲介者を通じてA7が管理するウォレットに送金されたことを突き止めた。.

制裁によって放射性物質となったルーブルのステーブルコイン

キルギスタンに登記されているOld Vector社のA7A5も、仮想通貨ニュースの見出しの中心となっている。以前、 Cryptopolitan 、欧州連合による20回目の制裁措置がA7A5、RUBx、そしてデジタルルーブルへの支援に焦点を当てていると報じた。米国財務省の制裁措置には、A7とOld Vectorの両方が含まれている。

Ellipticによると、A7A5は運用開始初年度に25万1000件の取引を通じて1020億ドルを送金することに成功したが、この数字は2026年6月には1日平均2430万ドルにまで減少した。これは2025年7月に記録したピーク時から96%の減少である。この減少は主に、トレーダーがA7A5をより流動性の高いステーブルコインに変換する手段を制限する措置が講じられたことに起因する。

PSBのピョートル・フラトコフ会長は8月、A7A5が発売以来累計約1400億ドルの売上高を記録し、A7製品ラインは約1万5000人のリピーター顧客を獲得したと述べtrac。

これらの数字を混同してはいけません。69億ドルは、リークによって得られた銀行間資金の流れを表しています。Ellipticが報告した1020億ドルとTRMが報告した1660億ドルは、異なる方法で計算されたオンチェーン活動に関連する金額です。Fradkovの1400億ドルという数字は、同社が公表した累積取引高を指します。.

規制当局はハイブリッドネットワークをどのように扱うのか

この事例は、規制当局が凍結がより困難なステーブルコインにますます注目する中で発生した。Chainalysisによると、FATF（金融活動作業部会）が7月16日に発表した報告書では、は「重大かつ新たなリスク」と位置づけられ、tronウォレットのスクリーニング、ブロックチェーン分析、凍結またはブロック機能の強化が求められている。テーブルコイン

重要な反論もある。主流のステーブルコインは trac可能であり、発行者は場合によってはトークンを凍結、焼却、または再発行することができる。ACAMSに寄稿した TRMのアリ・レッドボード氏は、イラン中央銀行と関連付けられ、テザーが4月に3億4420万ドル相当のUSDTを凍結した事例を挙げ、2025年にはステーブルコイン取引の0.5%未満が違法行為に結びついていると指摘した。

すべての取引は公開ブロックチェーン上で決済され、 trac可能で永続的な記録が残ります。.

— アリ・レッドボード、TRMラボ、ACAMSへの寄稿

A7A5は、発行体レベルの統制への依存度を低減するために構築されました。A7から得られるより広範な教訓は、制裁措置によるリスクは、同一ネットワーク内の銀行システムとブロックチェーンを横断して伝播する可能性があるということです。弱点は、銀行システムや暗号通貨システムそのものにあるのではなく、両者が交わるゲートウェイにあるのかもしれません。.

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