米財務省、イラン関連企業BitBankを制裁対象に　制裁は暗号資産関連企業を標的に

米国財務省は9月17日、仮想通貨取引所BitBankに対し Bitcoin イスラム革命防衛隊（IRGC）に送金したという。制裁措置を課した。同取引所は、同じく米国による制裁対象となっているババク・ザンジャニ氏が所有しているとされている。財務省によると、ザンジャニ氏は6月から7月にかけて、BitBankを利用して数億ドル相当の

この動きは、米国以外で事業を展開する暗号資産企業にとって、より広範な変化を示唆している。ワシントンは、個人のウォレットだけでなく、制裁対象者にサービスを提供する企業にも規制の矛先を向け始めているのだ。.

財布だけでなく、鉄道網そのものをターゲットにする

米国財務省外国資産管理局（OFAC）が制裁対象とした企業リストには、BitBankの開発元であるPishtaz SimorghtronTrade Companyや、Zanjani氏の関係者数名も含まれている。スコット・ベセント財務長官は、OFACの今回の措置は、暗号資産インフラもOFACの制裁対象となるという警告であると強調した。.

「本日、イランのデジタル資産インフラを制裁対象に指定したことは、仮想通貨を用いてイラン政権への資金提供を行おうとする試みが、OFAC（米国財務省外国資産管理局）の手が届かないものではないことを明確に示している。」 — スコット・ベセント財務長官

ベセントはXについてさらに厳しい警告を発した。

「財務省はあなたに制裁を科すでしょう。」

ザンジャニ氏は制裁当局者の間では既によく知られた人物だ。 金融健全性研究所 、ザンジャニ氏を、死刑判決が減刑された後に英国に登録された仮想通貨取引所を再建した、過去に2度制裁を受けた金融業者だと説明している。この取引所は、ストックフォトから作られた架空の経営者を利用し、規制当局が摘発するまでに推定10億ドル相当のイラン革命防衛隊（IRGC）関連資産を移動させていた。財務省によると、ザンジャニ氏はその後、IRGCの資金洗浄にも利用されたデジタル資産会社のネットワークをさらに拡大したという。

単一の取引所ではなく、セクター全体

BitBankに対する制裁は、「オペレーション・エコノミック・アウトキャスト」と呼ばれる大規模な取り組みの一環である。この取り組みは8月24日に開始され、すでにイランと関連のある約60の団体、個人、船舶が特定されているdentによると、大統領令13902号に基づき、デジタル資産、テクノロジー、金、航空、海運の分野を対象とした5つの具体的な命令も発令されている TRM Labs。

デジタル資産に関する今回の決定は、OFAC（米国財務省外国資産管理局）の業務における大きな転換点となる。Chainalysis に よると、イランのデジタル資産セクターで活動する外国人は、テロ組織、核拡散、制裁対象者との関連性を証明する必要なく、制裁の対象となる可能性があるという。そのため、同セクターを支える取引所、OTCデスク、インフラプロバイダーにとって、リスクはより高まることになる。

今回のエスカレーションは、過去の取り組みの延長線上にある。Cryptopolitan Cryptopolitan 、OFACが1月にZedcexとZedxion、6月にNobitexなどの取引所、8月7日にShelbitとAban Tetherに制裁を科したことを指摘した。

米国以外の仲介業者がリスクにさらされる理由

OFACは 、Wallex、Nobitex、Aban Tether、Ramzinexなどの上場取引所と取引を行っている外国金融機関および米国以外の個人に対し、制裁措置の対象となる可能性があるとして警告を発した。この制裁措置は外国銀行にも適用され、イランdent から指定された取引所のために取引を行っていることが明らかになった場合、米国のコルレス口座

この事実は重要です。なぜなら、イランの制裁回避策は暗号資産だけにとどまらないからです。 金融健全性研究所 によると、家族の口座、ペーパーカンパニー、両替所、シャドータンカー、暗号資産取引所などを利用した手口が用いられています。コンプライアンスチームがウォレットのスクリーニングだけに頼ると、その背後で活動する金融システム全体を見落としてしまうでしょう。

プレッシャーがお金を押し上げる可能性がある

tronの強化は、資金の流れを完全に排除するのではなく、方向転換させる可能性がある。Chainalysisの調査によると、2025年第4四半期にイランの仮想通貨経済で受け取った金額の半分以上が、革命防衛隊（IRGC）関連のアドレスによるもので、年間取引額は30億ドルを超えた。.

TRM Labsの 2026年暗号資産犯罪レポート は、より広範な資金移動パターンを指摘している。2025年に制裁対象となった組織や管轄区域への資金流入の約95%はステーブルコイン経由だった。2024年から2025年にかけて、中央集権型取引所を介した資金の流れは約30%減少した一方、高リスク/本人確認不要のサービスや分散型サービスを介した資金の流れは200%以上増加した。

世界的な執行状況も依然として不均一である。FATF の2026年版報告書 によると、回答した109の管轄区域のうち83%がトラベルルール法を制定しているものの、法制化済みの91の管轄区域のうち60%は、調査結果や指示をまだ発表しておらず、トラベルルールに焦点を当てた監督や執行措置も講じていない。こうしたギャップは、米国からの圧力が強まる中でも、制裁対象となる活動がより脆弱な管轄区域、オフショア仲介業者、監視が困難なサービスへと移行する余地を残している。

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