Binance CEO、6100万ドル規模のイラン軍需石油闇市場への関与を否定

Binance 最高経営責任者であるリチャード・テン氏は、米国司法省がイランの闇市場での石油販売を凍結するために実施した最新の没収措置（仮想通貨で約6100万ドル相当）において、バイナンスを特に標的にしているわけではないと明言した。.

Binance CEOによる反論は、ニューヨーク南部地区の連邦検察官が、イランの制裁回避工作に再び巻き込まれた取引所を訴追対象から外すための取り立て手続きを開始してからわずか1日後のことだった。.

ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は、 Binance イランで制裁対象の石油を販売したとして告発したのか？ 

Teng氏は 火曜日、binance による不正行為を主張するものでもない Binance」とXに書き込み、同取引所は「制裁違反や違法行為に対しては一切容赦しない」とし、「制裁対象者との取引は一切許可していない」と付け加えた。 ことを Binance の対象ではない 米国司法省の措置直接明らかにした。「ブルームバーグの記事にもあるように、この訴訟はに対して提起されたものではなく、

テン氏は、Xの視聴者に対し、裁判書類でその違いを確認するよう指示した。 Binance 、資産およびそれらを支配しているとされる団体を対象とする没収訴訟における被告の資格要件を一切満たしていない。. 

この場合、その2人とはBlessed Trust、Hexa Whale、そしてそれらに関係する人物のことである。Binance Binance 文書中で名前が挙げられているが、あくまでも取引場所としてのみである。ニューヨーク事務所の検察官は、取引所自体を不正行為で具体的に告発したわけではない。. 

ニューヨーク南部地区連邦検事局（SDNY）が主導する民事没収訴訟において、ショーン・S・バックリー連邦検事補とジェームズ・C・バーナクル・ジュニアFBI担当副局長が発表したところによると、連邦検察当局は、イラン政権が闇市場での原油販売で得たとされる約6100万ドル相当の仮想通貨の没収を目指している。. 

資産運用会社または資産管理会社であるBlessed Trustと、商品ブローカーを装うHexa Whaleは、いずれもイラン関連の顧客のために cash 仮想通貨に変換する隠れ蓑として利用されているとの疑惑が持たれている。. 

報道によると、標的となった両社は顧客リストに中国の石油会社を抱えているという。.

押収の背後にある15億ドル

6100万ドルは、はるかに大きな問題のごく一部に過ぎない。捜査当局によると、「エンティティA」と呼ばれる自己管理型ウォレットのグループが、15億ドルを超えるイランの違法な石油収入を受け入れ、送金しており、その資金は革命防衛隊（IRGC）関連の資金サービス会社、IRGCの仮想通貨アドレス、そしてイランの取引所に送金されていたという。. 

ワシントンはすでにイスラム革命防衛隊（IRGC）をテロ組織に指定している。.

「イラン政府は、中国をはじめとする各地の仮想通貨関係者のネットワークを利用して、15億ドルを超える不正な石油資金を洗浄した」と、バックリー氏は司法省の声明で述べた。.

この数字は、米国の機関が1年以上追跡してきたパターンに合致する。アルジャジーラは4月、Chainalysisがイランの仮想通貨エコシステムを前年に77億8000万ドル以上と評価し、イラン革命防衛隊（IRGC）が第4四半期のオンチェーン活動の約半分を占めたと報じた。これは、イランが石油を売却し、銀行規制を回避するためにデジタル資産に目を向けたためだ。.

Binance イランの資金の流れと関連付けられたのは今回が初めてではない。

これは、Binance イランの資金と関連付けられているにもかかわらず、訴追されていない最新の事例である 。8月には、 Cryptopolitan が、ロイターの調査により trac、制裁対象となっている取引所シェルビットが過去2年間で少なくとも40億ドルを移動させ、その一部がバイナンスを経由していたことを Binance。 

報道によると、シェルビット関連のウォレットから Binanceに少なくとも6億7600万ドルが流入したとされ、そのうち約5億4000万ドルはドバイの規制当局がシェルビットに制裁を科した後に流入したという。 Binance シェルビットが管理する口座を保有していないと否定し、5億4000万ドルという数字は不正確だと述べ、関連する口座はすべて既に凍結され、報告済みだとした。.

今回の資産没収措置は 財務省がイランに対して実施している広範な「経済制裁」キャンペーンの 、同キャンペーンではノビテックス、シェルビット、アバン・テザー、そしてイラン中央銀行に関連するウォレットなどが制裁対象となっている。

Binance 、2023年に米国でマネーロンダリング対策および制裁措置違反の罪を認め、43億ドルの罰金を科されたことを受け、現在も3年間のコンプライアンス監視下に置かれています。. 

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