Cinco sospechosos bajo custodia policial en Delhi por fraude de inversión de 2,6 millones de dólares

La policía de Delhi detuvo a unas cinco personas en relación con una estafa de inversión en criptomonedas que robó más de 240 millones de rupias (aproximadamente 2,6 millones de dólares) a las víctimas. Según la policía, descubrieron la red de ciberdelincuencia mientras investigaban otro caso vinculado al mismo grupo.

Según la policía de Delhi, estaban investigando el caso de un hombre que perdió 30 lakh de rupias a manos de delincuentes que se hicieron pasar por expertos en inversiones.

La policía afirmó que los delincuentes operaban a través de un grupo de WhatsApp , conociendo a sus víctimas en redes sociales y dirigiéndolas al grupo. También utilizaban una aplicación de comercio fraudulenta donde engañaban a sus víctimas para que se registraran y depositaran fondos, que luego robaban tras extorsionarlas repetidamente.

La policía de Delhi arresta a cinco personas en relación con un fraude de inversión en criptomonedas.

La policía de Delhi afirmó que sus investigaciones revelaron varias pistas financieras, ya que los delincuentes movían los fondos a través de diferentes cuentas de mula. La policía afirmó que ya había realizado registros en dos centros de operaciones, desmantelando dos redes de inversión y arrestando a cuatro sospechosos.

Los cuatro sospechosos son Rajiv, Mohit, Rajbir Singh y Monu Kumar. Se dice que los cuatro sospechosos estaban a cargo de obtener y proporcionar cuentas de mula que utilizaban los delincuentes.

Los delincuentes fueron acusados de convencer a sus víctimas para que instalaran aplicaciones que sabían que eran falsas, prometiéndoles altas ganancias si invertían en dichas aplicaciones.

“La investigación ha revelado una red bien organizada de estafadores cibernéticos que operan en varios estados y utilizan grupos falsos de WhatsApp de inversión y comercio de acciones, aplicaciones móviles falsas y cuentas bancarias mula en capas abiertas a través de agentes locales a comisión”, dijo el DCP (Crime Branch) Aditya Gautam.

Los agentes de policía de Delhi mencionaron que, en el primer caso, el denunciante fue estafado con 31,45 lakhs de rupias tras ser atraído a un grupo de WhatsApp. Tras unirse al grupo, afirmó que los sospechosos le pidieron que instalara una aplicación llamada "Cventura" en su teléfono móvil. Le pidieron que realizara inversiones, a las que transfirió los fondos en seis transacciones diferentes.

Después de exigir sus ganancias, el grupo desapareció y la aplicación dejó de funcionar.

La policía intensifica las investigaciones

El caso, como muchos otros , fue registrado y transferido a la División de Delitos de Delhi. Durante la investigación, se descubrió que los fondos robados se habían desviado a través de varias cuentas y se habían enviado a una billetera de activos digitales.

La policía también realizó redadas adicionales en Ludhiana y Khanna, en Punjab. Gautam afirmó que Rajiv era titular de cuentas mula y que tenía en su cuenta aproximadamente 645.000 rupias procedentes del delito. La policía también detectó una transacción de 100 millones de rupias en su cuenta antes de que la desactivara.

Mientras tanto, la policía de Delhi afirmó que Monu actuaba como facilitador, atrayendo a personas para que abrieran cuentas bancarias y las vendieran a los estafadores a cambio de una comisión.

En el segundo caso, el denunciante se unió a un grupo de WhatsApp llamado "VIP 10 Stock Sharing Group" en julio y fue alentado a invertir a través de una aplicación llamada "Verger". La víctima transfirió 47,15 lakh de rupias mediante varias transacciones a nueve cuentas bancarias diferentes antes de que el grupo y la aplicación fueran finalmente cerrados.

Por otro lado, Mohit fue arrestado tras un allanamiento y se le acusa de abrir una cuenta bancaria a nombre de su esposa y entregársela a su socio. "Se realizaron transacciones por valor de aproximadamente 30 millones de rupias a través de su cuenta en 12 días", declaró Gautam.

Investigaciones posteriores llevaron a la policía a arrestar a Churu, de Rajastán, quien gestionaba cuentas a comisión, y a Rajbir Singh, quien utilizó su cuenta para realizar transacciones por aproximadamente 20 millones de rupias en tres días. La policía también incautó varias pruebas incriminatorias y se están realizando esfuerzos para traca los beneficiarios edenta más víctimas.

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