Südkorea verhängt gegen Bithumb eine sechsmonatige Teilsperre

Laut Meldungen aus Südkorea hat die Finanzermittlungsbehörde (Financial Intelligence Unit, FIU) Bithumb eine vorläufige Mitteilung zukommen lassen. Das Unternehmen hat wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfungsvorschriften eine sechsmonatige teilweise Betriebseinstellung verhängt.

Darüber hinaus informierte die FIU das Unternehmen über disziplinarische Maßnahmen gegen seinen CEO, Lee Jae-won. Laut News 1 hatte die Finanzdienstleistungskommission Bithumb zuvor bereits wegen Verstößen gegen das Gesetz über spezifische Finanzinformationen mit Sanktionen belegt.

Bithumb unterliegt einer sechsmonatigen Teilsperre 

Die sechsmonatige Sperrung folgt auf Branchenprobleme, die sich nicht nur auf fehlerhafte Bitcoin Transaktionen beschränken. Wie Cryptopolitan , überwies die Börse irrtümlich 620.000 Bitcoin – mehr als das Zwölffache ihres tatsächlichen Bestands. Dieser Fehler hat einen Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar bis 60 Billionen KRW.

Darüber hinaus beanstandete die FIU den Umgang der Börse mit nicht gemeldeten ausländischen Betreibern virtueller Vermögenswerte sowie die Nichteinhaltung der KYC-Verfahren. Die Suspendierung erfolgte im Rahmen einermatic Kampagne südkoreanischer Finanzaufsichtsbehörden zur Verbesserung der Compliance in der Kryptoindustrie.

Ein Vertreter von Bithumb versichert: „Diese Maßnahme stellt keine endgültige Sanktion dar, sondern lediglich eine vorläufige Mitteilung. Im Zuge der Überprüfung der Sanktionen können noch Anpassungen vorgenommen werden. Die Beschränkung gilt ausschließlich für die Übertragung und Auszahlung virtueller Vermögenswerte neuer Mitglieder.“

Was geschieht mit dem CEO von Bithumb?

Südkoreanische Abgeordnete fordern den Rücktritt des Bithumb-Chefs. Lee Jae-won, CEO von Bithumb, gab vor dem Nationalen Politikkomitee zu, dass Bithumb seine Bücher nur einmal täglich mit den tatsächlichen Kryptobeständen abgleicht. „Bithumb benötigt einen Tag, um seine Kryptowährungsbestände und das Umlaufvolumen abzugleichen“, sagte er.

Nach dem 40 Milliarden Dollar schweren Fehler ergriff die Börse Maßnahmen, um Klagen vorzubeugen, da das Gericht nach Zivilrecht den Kunden auffordern würde, die ursprünglichen Bitcoin anstatt des Geldes zurückzugeben.

In einer Entschuldigungserklärung sagte Bithumb: „Bithumb nimmt diesendent sehr ernst und wird alles daransetzen, ein erneutes Auftreten zu verhindern, indem der gesamte Prozess der Anlagenzahlung neu gestaltet und das interne Kontrollsystem verbessert wird.“

Der CEO muss nun für jeden Fehler im Zusammenhang mit dem Verhalten der Börse in den letzten Monaten büßen. Lee Jae-won wartet auf das endgültige Disziplinarurteil, das ihn – ähnlich wie Do Kwon von Terra Labs – aus der Branche verbannen könnte.

Die Finanzbehörden planen, diesen Monat einen Sanktionsprüfungsausschuss einzuberufen, um über das Ausmaß der Sanktionen gegen Bithumb zu entscheiden. Eine Überprüfung der Sanktionen gegen Coinone und GOPAX wird voraussichtlich im Anschluss erfolgen.

Südkoreanische Regulierungsbehörden ergreifen Maßnahmen zum Schutz lokaler Investoren

Die Regulierungsbehörden haben in Südkorea eingegriffen, um den dezentralen Kryptomarkt zu zentralisieren. Neben Bithumb hat die FIU den Betrieb von Dunamu für drei Monate ausgesetzt und den Betreiber von Upbit mit einer Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won belegt.

Cryptopolitan berichtete , wurde Korbit zudem mit einer Geldstrafe von 2,73 Milliarden Won belegt und erhielt eine institutionelle Warnung. Kurz darauf erwarb die südkoreanische Mirae Asset Group einen Anteil von 92 % an Korbit für 93 Millionen US-Dollar.

Bithumb Nanums PR-Strategie findet ihren Weg bis zur Insel Jeju

In Anlehnung an koreanische Politiker veranstaltete Bithumb Nanum, die offizielle Organisation für soziale Unternehmensverantwortung (CSR) und betriebsinterne Freiwilligenorganisation von Bithumb, ein „Kimchi-Sharing“-Event auf Jeju.

Ein Vertreter von Bithumb Nanum erklärte: „Wir haben mit lokalen Wohlfahrtseinrichtungen zusammengearbeitet, um Senioren die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu essen und an Aktivitätsprogrammen teilzunehmen.“ Er fügte hinzu: „Wir planen, unsere sozialen Projekte in Verbindung mit den lokalen Gemeinschaften weiter auszubauen.“

Außerdem organisierte die Organisation am 6. März eine Frühlings-Tauschveranstaltung mit 30 gefährdeten älterendentim Dongjeju Comprehensive Social Welfare Center in Gujwa-eup, Jeju City.

Das Programm richtete sich an ältere, alleinlebendedent, denen aufgrund geografischer Gegebenheiten das Reisen schwerfällt.

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