OFAC nimmt Kryptoplattformen ins Visier, die mit iranischen Börsen in Verbindung stehen

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat zwei im Vereinigten Königreich registrierte Kryptowährungsbörsen sanktioniert, weil sie im iranischen Finanzsektor tätig sind. Laut OFAC haben beide Börsen dem Land durch die Abwicklung von Kryptotransaktionen geholfen.

Der detaillierte Bericht des OFAC enthüllte, dass die Kryptobörsen Zedcex Exchange Ltd. und Zedxion Exchange Ltd. auch verschiedene Finanzdienstleistungen für die Islamischen Revolutionsgarden ( IRGC ) erbracht haben. Dies ist das erste Mal, dass das OFAC Kryptobörsen aufgrund ihrer Tätigkeit im iranischen Finanzsektor explizit sanktioniert hat. Laut OFAC wickelten die Plattformen ein erhebliches Transaktionsvolumen für die IRGC ab.

Das OFAC sanktioniert Börsen, die mit Irans Finanzoperationen in Verbindung stehen

Laut einem Bericht wurde die Zedcex-Börse im August 2022 registriert und hat seit ihrer Gründung Transaktionen im Wert von über 94 Milliarden US-Dollar abgewickelt. Die Zedxion-Börse hingegen, die im Mai 2021 registriert wurde, hatte zunächst den iranischen Geschäftsmann Babak Morteza Zanjani als einen ihrer Direktoren. Beide Börsen scheinen Teil eines Netzwerks zu sein, das dem Land hilft, Sanktionen zu umgehen.

Darüber hinaus gilt das Netzwerk als Hauptkanal für die Geldwäsche iranischer Staatsinteressen, insbesondere der Revolutionsgarden. Die Verbindung zwischen den Börsen und Babak Morteza Zanjani liefert einen weiteren interessanten Aspekt im Hinblick auf die Maßnahmen des OFAC. 2013 wurde er vom OFAC wegen seiner Tätigkeit als Finanzvermittler für die Revolutionsgarden sanktioniert, jedoch 2016 im Zuge der Sanktionsstreichungen im Rahmen des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (JCPOA) wieder von der Liste gestrichen.

2016 wurde Zanjani im Iran wegen der Veruntreuung von Milliarden Dollar aus dem iranischen Staatsölfonds zum Tode verurteilt. Seine Strafe wurde jedoch 2024 reduziert, und bereits im darauffolgenden Jahr war er wieder als Geldgeber eines der größten Eisenbahnprojekte des Irans aktiv. Das OFAC bezeichnet ihn als „iranischen Geschäftsmann und Sanktionsumgeher“. Laut OFAC war er in verschiedenen Sektoren tätig, darunter im Gastgewerbe, Transportwesen, Technologie, Finanzdienstleistungen und Ölexport.

Das OFAC behauptete außerdem, seine Verbindungen zu den sanktionierten Kryptobörsen deuteten auf ein Netzwerk von Operationen hin, die versuchen, digitale Vermögenswerte zur Umgehung von Sanktionen zu nutzen. US-Finanzminister Scott Bessent wies in Bezug auf die Aktualisierung auf die Nutzung digitaler Vermögenswerte durch das iranische Regime zur Sanktionsumgehung hin. „Wie Ratten auf einem sinkenden Schiff transferiert das Regime verzweifelt Gelder, die iranischen Familien gestohlen wurden, an Banken und Finanzinstitute weltweit“, fügte er hinzu.

Wer und was wurde vom OFAC benannt?

Mit der Sanktionierung der Kryptobörse Zedcex listete das OFAC sieben Tron -Adressen auf, die sich interessanterweise mit Wallets überschnitten, die die israelische NBCTF im September 2025 als von den Revolutionsgarden kontrolliertdenthatte. Die OFAC-Maßnahme richtet sich gegen die zunehmende Praxis iranischer Staatsakteure und ihrer Verbündeten, digitale Vermögenswerte zur Umgehung von Sanktionen und zur Durchführung illegaler Aktivitäten zu nutzen. In den vergangenen Jahren hat das OFAC bereits mehrere Personen mit Verbindungen zum Land sanktioniert, die an der Umgehung von Kryptosanktionen beteiligt waren.

Die Sanktionen gegen die betroffenen Einrichtungen sind Teil einer umfassenderen Maßnahme gegen iranische Beamte, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind. Das OFAC sanktionierte außerdem sechs iranische Beamte der IRGC) und der Sicherheitskräfte (LEF) wegen ihrer Rolle bei der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten. Zu diesen Personen gehören Innenminister Eskandar Momeni Kalagari, der die LEF befehligt, sowie mehrere Kommandeure der Revolutionsgarden, die für Provinzen zuständig waren, in denen Sicherheitskräfte Demonstranten, darunter auch Kinder, töteten.

Die Maßnahmen des OFAC bringen neue Compliance-Anforderungen für Krypto-Unternehmen weltweit mit sich. Die Einstufung von in Großbritannien registrierten Börsen mit Verbindungen zum Iran unterstreicht die Bedeutung ordnungsgemäßer KYC-Verfahren (Know Your Customer) und einer verbesserten Transaktionsüberwachung, insbesondere im Umgang mit Börsen, die mit illegalen Wallets in Kontakt stehen.

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