Tether und Bitfinex wurden in einem US-Verfahren gegen den Zahlungsdienstleister Capstone als ungenannte Firmendent

Tether und die Schwesterbörse Bitfinex sind die beiden nicht namentlich genannten Krypto-Firmen, die im Zentrum eines US-Einziehungsverfahrens gegen Capstone Ltd. stehen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Financial Times mitteilten.

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Kalifornien fror rund 84,2 Millionen Dollar im Namen von Capstone ein, da das Zahlungsunternehmen Gelder ohne Lizenz transferiert habe.

Laut der Klage wurden über eine Wells Fargo-Bank 337 Millionen Dollar überwiesen

Die am 15. Juli im Eastern District of California eingereichte Klage auf Einziehung von Vermögenswerten nennt keines der beiden Unternehmen. Sie erwähnt lediglich ein Krypto-Unternehmen, eine angeschlossene Börse und eine Bank in Dominica

Laut Staatsanwaltschaft wurden über Capstones Wells Fargo-Geschäftskonto, ohne Berücksichtigung der Käufe des Finanzministeriums, zwischen März und Dezember 2025 337 Millionen Dollar ausgezahlt.

In der Klage wird behauptet, dass fast zwei Drittel dieses Geldes an Hunderte von Empfängern, hauptsächlich außerhalb der USA, im Namen der beiden Kryptofirmen geflossen zu sein scheinen.

Gerichtsdokumenten zufolge besteht das beschlagnahmte Vermögen aus fünf Posten. Der größte Posten sind 79,11 Millionen US-Dollar auf einem Konto bei Wells Fargo Securities, gefolgt von 2,06 Millionen US-Dollar bei JPMorgan Chase, 1,86 Millionen US-Dollar bei der Wells Fargo Bank und etwa 1,18 Millionen USDT, die auf zwei Wallets verteilt sind.

Laut Anklagebehörde gab sich Capstone gegenüber Banken als IT-Dienstleistungsunternehmen aus. Es wurde in Montana gegründet, dem einzigen US-Bundesstaat, der keine Lizenzen für Geldtransferdienste vergibt.

Die Anzeige bringt Capstone außerdem mit einem weiteren Betrugsfall in Verbindung, bei dem sich Betrüger als FBI-Agenten ausgaben und ältere Opfer zur Zahlung drängten, die innerhalb eines Tages in USDT umgewandelt wurde. Bei diesem Betrugsfall geht es um ein Konto mit einem Guthaben von etwas über 2 Millionen US-Dollar.

Nichts deutet darauf hin, dass Tether, Bitfinex oder EQIBank davon wussten.

Capstone bestreitet jegliches Fehlverhalten und plant, einen Antrag auf Klageabweisung einzureichen, sagte der Anwalt des Unternehmens.

Laut EQIBank wurden bei der Beschlagnahme 80 % ihrer Gelder vernichtet

Tether und Bitfinex nahmen über die EQIBank, eine in Dominica lizenzierte Digitalbank, Kontakt zu Capstone auf. Beide gaben an, Kunden der EQIBank zu sein, keine Kenntnis von den Capstone vorgeworfenen Handlungen gehabt zu haben und dort nur geringe Vermögenswerte zu halten.

Tether bezifferte sein Engagement auf „weniger als 0,034 % des Vermögens der Gruppe“, sagte.

Laut einem am 29. Juni eingereichten Gerichtsantrag erfuhr die Bank am 2. April, dass etwa 80 % ihrer über Capstone gehaltenen Geldanlagen eingefroren worden waren. Ihre Mitarbeiter verbrachten am 16. April etwa drei Stunden in einem Telefonat mit Anwälten des Justizministeriums, an dem kein US-amerikanischer Anwalt teilnahm.

Die EQIBank wurde daraufhin von der Finanzaufsichtsbehörde Dominicas unter verstärkte Aufsicht gestellt, die vor weiteren Maßnahmen, einschließlich einer möglichen Liquidation, warnte, wie aus dem Antrag hervorgeht. Am 16. Juli wies Bezirksrichter Dale A. Drozd den Antrag der Bank auf Rückforderung des Geldes zurück.

Anfang dieses Monats Cryptopolitan dass zwei thailändische Geschäftsleute eine Klage gegen Tether eingereicht haben, weil 42,4 Millionen USDT eingefroren wurden, angeblich auf mündliche Anweisung eines US-Heimatschutzbeamten.

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