美國證監會出手！Unicoin及其高管涉嫌1億欺詐案 誤導投資者與虛假承諾

FX168財經報社(亞太)訊 美國證監會(SEC)指控總部位於紐約的Unicoin Inc.及其高管策劃了一起1億美元的欺詐案。根據週二(5月20日)聲明，監管機構指控該公司誤導投資者並提供虛假承諾。

Unicoin Inc.及其高管Alex Konanykhin、Silvina Moschini和Alex Dominguez在發行承諾獲得加密資產和股票權利的證書方面，涉嫌做出虛假和誤導性陳述。

(來源:SEC)

美國證監會執法部門副主任馬克·凱夫(Mark Cave)在聲明中表示：「我們指控Unicoin及其高管利用虛假承諾，欺騙了數千名投資者，承諾其代幣發行後將由現實世界的資產支持，其中包括一個包含高價值房地產的國際投資組合。」

凱夫補充道，這些房地產資產的實際價值僅爲該公司聲稱價值的「一小部分」。

在支持加密貨幣的美國總統特朗普領導下，美國證監會日前撤銷了10多起備受矚目的加密貨幣執法案件，包括針對交易所Coinbase Global Inc.和幣安(Binance)的訴訟。

新任美國證監會主席保羅·阿特金斯(Paul Atkins)表示，當務之急是通過「合理、連貫和原則性的方法」爲數字資產提供堅實的監管基礎。

但監管機構並未完全遏制加密貨幣活動。

今年4月，監管機構指控加密貨幣和外匯交易公司Praetorian Group International Corp.策劃了一項價值1.98億美元的龐氏騙局和傳銷計劃。

在週二的聲明中，美國證監會指控Unicoin通過各種推廣活動向公衆推銷其代幣證書，包括在各大機場和紐約市數千輛出租車上投放廣告。

據稱，該組織及其高管已說服超過5000名投資者購買這些代幣證書。

美國證監會向曼哈頓聯邦法院提起訴訟，指控Unicoin及其三名高管違反了多項證券法，並要求其永久實施禁令，並歸還所謂的不義之財。

美國證監會的指控包括，Unicoin歪曲了其財務狀況，並告訴投資者其財務運行時間長達數十年，但實際情況通常不到一年，有時甚至「不超過四個月」。

該監管機構指控，Unicoin聲稱已出售價值超過30億美元的權利證書，但實際上該公司僅售出1.1億美元，並且這些代幣和證書被虛假宣傳爲已在美國證監會註冊。

另外，美國證監會還指控Unicoin總法律顧問理查德·德夫林(Richard Devlin)違反了聯邦證券法。德夫林支付了37500美元的民事罰款，但並未承認或否認美國證監會的指控。