又一警示！貝萊德旗下HPS深陷「史無前例欺詐」風暴：4億美元應收疑似造假

FX168財經報社(北美)訊 據英國金融時報報道，美國檢察官正調查一家電信公司集團，此前貝萊德（BlackRock）的私募信貸部門 HPS Investment Partners 表示，他們向這些公司提供了數億美元貸款，而貸款所抵押的應收賬款似乎是僞造的。

據兩位知情人士透露，美國司法部（DoJ）正在調查與 Bankim Brahmbhatt 相關的多家實體。這位鮮爲人知的高管旗下有多家公司從私募信貸領域最知名的機構之一借入鉅額資金。

HPS 管理的基金——貝萊德今年收購了 HPS——向 Brahmbhatt 關聯的公司提供了超過 4 億美元貸款。用於擔保這些貸款的抵押品包括這些公司聲稱由大型電信集團應支付給他們的款項。

（截圖自金融時報）

在今年提交給特拉華州法院的一份文件中，HPS 基金指控 Brahmbhatt 及其控制的公司實施了「一項極其大膽且廣泛的欺詐行爲」，並稱「用於證明這些應收賬款的文件都是捏造的」。

HPS 旗下的基金是專注於資產支持融資的特殊載體，屬於私募信貸行業中的一個細分領域。

司法部的調查目前仍處於早期階段，檢察官尚未指控 Brahmbhatt 或相關公司存在不當行爲。調查不一定會導致正式立案，在出現公開的欺詐指控或財務違規時，檢察官詢問情況也並不罕見。

此次行動屬於司法部近期針對涉入不透明私募信貸市場的公司所進行的一系列欺詐調查之一。

另外，曼哈頓聯邦檢察官也曾調查過汽車零部件供應商 First Brands Group 和次級汽車貸款機構 Tricolor Holdings 的倒閉事件。

Brahmbhatt 及其關聯的多家公司，包括 Bridgevoice Inc、Carriox Telecap 和 Carriox Towercap，於今年 8 月申請破產，此舉立即中止了 HPS 基金在特拉華州對其提起的訴訟。10 月下旬的一項法院命令顯示，雙方「仍在本着誠信原則進行和解談判」。

曾代表 Brahmbhatt 及其公司的 Esbrook 律師事務所合夥人 Scott Leonhardt 拒絕置評。Brahmbhatt 也未迴應置評請求。

Brahmbhatt 的公司目前尚無需對 HPS 基金的訴訟提交正式迴應。今年 8 月，Brahmbhatt 及部分關聯公司的一份法院文件稱，HPS 基金「未能證明存在迫在眉睫且無法彌補的損害」。

據知情人士稱，此次司法部調查由總部位於布魯克林的紐約東區聯邦檢察官辦公室（EDNY）負責。EDNY 拒絕置評。

根據 HPS 基金在特拉華州法院的文件，HPS 從 2020 年開始向 Brahmbhatt 控制的公司提供貸款。

到 2025 年 6 月，HPS 首次要求提供應收賬款的原始郵件確認記錄，以覈實相關款項。法院文件顯示，HPS 後來發現，這些郵件使用的域名與電信公司實際使用的域名不符。

HPS 表示，他們收到的 16 封確認郵件全部存在明顯的欺詐跡象。其中 5 家電信公司確認這些郵件地址與其無關。

這一發現「嚴重質疑這些應收賬款是否曾經存在」。HPS 說：「如果這些應收賬款是僞造的、從未存在過，那麼（HPS 基金）將完全沒有任何擔保支持。」

HPS 的文件稱，在 2020 年首次提供融資時，他們已進行了「全面盡職調查」，並且每年都會聘請第三方專家審計這些應收賬款。

據知情人士透露，HPS 提供給 Brahmbhatt 公司的 4.3 億美元貸款中，大約一半是通過法巴銀行（BNP Paribas）提供的槓桿融資支持。法巴拒絕置評。

在發現文件存在問題後，HPS 基金聯繫了一名被認爲是 Brahmbhatt「密切關聯人」的人士，法院文件顯示。

該人士表示，Brahmbhatt 的解釋是電信企業通常會爲了不同業務部門使用不同的郵件域名。該人士隨後補充說，Brahmbhatt 解釋稱電信企業因行業安全漏洞而變更了郵件域名。

HPS 已聘請 Quinn Emanuel 律師事務所處理此案。法院文件稱，Brahmbhatt 據信在紐約長島有住所，但「目前仍在海外」。