俄羅斯警方關停5家與暗網毒品市場相關的加密貨幣交易所

俄羅斯執法部門搗毀了五家加密貨幣交易所及其據稱服務的暗網市場。

此舉之際，莫斯科正致力於終結所有非法加密貨幣交易，部分行動甚至威脅到合法平臺的生存。

俄羅斯警方查封涉嫌爲暗網資金洗錢的加密交易所

俄羅斯內務部（MVD）搗毀了五家數字資產交易所，稱其被用於洗錢犯罪所得。

據當地媒體週三披露，這些未具名的平臺被暗網毒品市場的運營者所利用。

該暗網市場及其關聯論壇已被一併關閉，論壇上用戶曾討論通過隱藏服務交易違禁物質。

俄內務部官方發言人伊琳娜·沃爾克表示，這些平臺採用了先進的技術解決方案以確保客戶匿名性。

然而，在引用商業新聞門戶網站RBC報道的Telegram 帖子中，她對近期行動的結果進一步發表評論時還指出：

“儘管如此，警方仍成功獲取了超過18.5萬筆加密交易所交易的信息。”

據塔斯社報道，她在國家支持的Max即時通訊應用上詳述稱，這些交易所將犯罪所得的加密貨幣兌換爲法幣。

這家官方俄羅斯通訊社補充稱，自2025年8月以來，已有五名嫌疑人——即暗網論壇的管理員——被拘留。

他們被以俄羅斯刑法相關條款指控“組織犯罪團伙”，並被羈押候審。

沃爾克表示，在搜查過程中，警方扣押了電腦、文件、現金和加密貨幣，調查人員仍在努力查明所有涉案人員，包括用戶。

莫斯科正嚴厲打擊非法且不受監管的加密貨幣交易

俄羅斯近期已合法化加密貨幣交易等活動，目前正採取措施遏制非法行爲，並將該行業的其餘部分納入監管視野。

今年8月，俄羅斯聯邦安全局（FSB）逮捕了20名在“莫斯科城”商務區辦公室運營的加密貨幣交易所員工。

當時，該局堅稱，這些目標平臺被烏克蘭境內的呼叫中心用於洗錢，這些呼叫中心通過各類詐騙手段誘騙俄羅斯公民並竊取其資金。

據俄羅斯Regnum通訊社報道，該局稱其執法人員切斷了9個由外國控制的渠道，這些渠道曾利用加密貨幣資產將資金轉移出俄羅斯聯邦。

今年早些時候，莫斯科議會通過了《數字貨幣與數字權利法》這一綜合性法案，隨後普京總統簽署使其成爲法律，並於9月生效。

該法案引入了對交易所和託管機構等加密平臺的許可制度，俄羅斯央行已表示希望那些在灰色市場運營的機構能在年底前消失。

貨幣當局認爲，這些實體中的許多正在處理來源不明的資金。監管機構已經開始打擊加密貨幣兌換現金交易以及點對點交易所。

自新法律框架建立以來，俄羅斯中央銀行已授權近二十家機構提供加密貨幣交易和託管服務。

首批在受監管市場中註冊的參與者包括國有控股最大的銀行——儲蓄銀行（Sber）和外貿銀行（VTB），以及莫斯科和聖彼得堡證券交易所。

小型加密交易所面臨俄羅斯難以達到的要求

本週，俄羅斯媒體報道稱，貨幣政策監管機構就持牌服務提供商需遵守的部分規則發佈了澄清說明。

例如，加密貨幣交易所必須在與客戶執行交易的同時或之後立即進行結算。

換句話說，它們根本無法延遲訂單的執行，甚至不能推遲到當天結束，Bits.media新聞網站週一指出這一點。

週二接受商業日報《生意人報》（Kommersant）採訪的行業觀察人士指出，只有大型玩家纔有能力如此快速地處理交易。

專家指出，這種在股票和債券交易中體現出的運營效率水平，需要整個市場基礎設施的無縫協調。

這對於尚未與銀行機構和數字資產託管方建立必要聯繫的小型加密貨幣交易所來說，將構成嚴峻挑戰。

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