西非打擊詐騙行動移除370萬個賬戶，標記1100萬美元加密貨幣
一場針對西非地區詐騙活動的有組織行動導致在加納和尼日利亞逮捕了28人。該 司法部 表示，約有1,100萬美元的加密貨幣可能被沒收。
然而，更重大的舉措是致力於關閉接收方的基礎設施和金融運作。
不僅打擊運營者，更要追查其賬戶
名爲“聯合破壞周”的行動於10月6日在英國國家犯罪局倫敦總部正式啓動。調查人員與Meta、Google、Microsoft、OpenAI、Binance、Coinbase等公司攜手合作，成功關閉了超過370萬個賬戶、頁面和羣組，並分享了有關30多個疑似詐騙中心的有用線索。
“我們不僅僅是在試圖阻止個人詐騙，”FBI官員馬修·弗洛伊德告訴Axios。“我們打算摧毀背後的犯罪企業。”
美國檢察官Jeanine Ferris Pirro表示，來自Meta的一條信息促成了此次行動的開展。
突襲行動背後的數據
加納當局逮捕了19人，查獲303臺設備；尼日利亞執法人員逮捕了9人，查獲53臺設備。在加納，官員還發現了117名被迫參與詐騙活動的販運受害者，他們正等待被遣返回尼日利亞。
值得注意的是，據報道有1100萬美元可能被凍結，但尚未確認已被沒收。Coinbase表示，他們已發現65多名活躍受害者，並防止了超過41.5萬美元的損失。
據聯邦調查局局長卡什·帕特爾稱，特工們“逮捕了數十名犯罪分子，查獲了數百臺設備，確定了至少1100萬美元的可凍結資金，並真正挽救了生命。”
東南亞問題的縮小且更混亂的版本
西非的網絡集中度低於東南亞，且更爲分散。其詐騙手法包括虛假工作、情感詐騙、冒充警察以及虛假追款服務等。這使得執法更加困難，因爲調查人員必須針對多個賬戶和支付渠道，而非少數幾個集中化的運營實體。
存在重大的財務風險。Chainalysis估計加密貨幣詐騙可能竊取了超過170億美元，而冒充欺詐在2025年增加了超過1,400%。雖然西非發現的1,100萬美元意義重大，但它遠小於此前針對東南亞網絡的美國行動所報告的金額。
在比較時需要提供背景信息。去年四月，美國司法部打擊了一系列由中國主導的在緬甸和柬埔寨的欺詐計劃，目標涵蓋從虛假投資承諾到人口販賣集團等各個方面。截至那時，當局已沒收超過7億美元的資產。
9月，調查人員 targeting Xinbi，這是一個爲騙子提供洗錢服務的中文網站。這一行動額外扣押了5,200萬美元，使總扣押資金達到約9.38億美元。但與那些資金不同，來自西非的1,100萬美元僅有可能被凍結。
最困難的部分是追回資金
9月FinCEN警報解釋了騙子如何通過多層錢包和中間人轉移收益。TRM Labs估計中文洗錢網絡在2025年處理了超過1,000億美元。
速度構成了另一道障礙。此前，Cryptopolitan曾報道過一項針對2,955起泰達幣凍結事件的研究，結果顯示從發起凍結到實際執行之間平均存在超過兩小時的間隔，這使得資金得以逃脫。FATF的發現揭示了離岸交易所可能面臨的一些監管盲區，包括一起涉及約6億美元資金的錢包被凍結的尼日利亞案例。
這對交易所及更廣泛市場意味着什麼
幣安、Coinbase 及穩定幣發行方面臨日益增長的壓力，需標記可疑資金流向、提交報告並迅速響應，這推高了合規成本。
更快的干預措施可增強對加密市場的信心。但被標記的資金並非已追回的資金，且更嚴格的管控措施應避免干擾合法用戶。
如果您正在閱讀這篇文章，說明您已經領先一步。請繼續通過我們的通訊保持關注。
