Prince Group涉嫌財務主管面臨英國法院就1060萬英鎊珠寶提出的訴訟

英國當局將於週一出庭，要求扣押從涉嫌“王子集團”財務主管Thet Li處查獲的價值1060萬英鎊的手錶和珠寶。

他們還想扣留從其身上查獲的92,570英鎊現金。

英國外交部的一項調查凍結了一套俯瞰白金漢宮的890萬英鎊頂層公寓。

李的倫敦頂層公寓已被凍結。這位39歲的人士於2022年以890萬英鎊的價格購買了位於聖詹姆斯公園附近、俯瞰白金漢宮的13層公寓。

英國外交部的調查導致該房產在土地註冊處的登記信息現受到凍結令的限制。在此類命令有效期內，業主不得出售或出租該房產。

據英國當局稱，李是Prince集團領導人陳志的“關鍵副手”。據悉，他控制着該集團全球業務的資金流向。

凍結令延伸至陳志位於倫敦金融城價值1億英鎊的辦公樓

陳志在首都的資產也被凍結。相關命令包括一套位於聖約翰伍德的、價值1200萬英鎊的豪宅，以及一座價值1億英鎊的倫敦金融城寫字樓。

據稱是陳志副手的吳安明也遭到打擊。當局凍結了其位於荷蘭公園的、價值3000萬英鎊的豪宅，以及一套以一名被指爲其妻子的女性名義持有的、價值5300萬英鎊的貝爾格維亞聯排別墅。

據報道，吳安明於去年六月在日本被捕。

李的鏈接也延伸至馬恩島。在與美國聯邦調查局（FBI）的合作下，當地警方去年10月搜查了兩處看似屬於他的住宅，據稱該集團在馬恩島持有的遊戲牌照被用於洗錢。

英國認爲Prince Group是廣泛網絡欺詐的前臺，從情感詐騙到所謂的“殺豬盤”投資騙局。聯合國估計，其運營中扣押了超過10萬名被販賣的勞工。

2025年10月，美國財政部將李列爲146個Prince集團目標之一併對其進行制裁。美方將其定性爲“事實上的非法財務首席財務官”，涉及“大規模現金走私和管理髒錢”。

今年3月，倫敦在其全球人權制裁製度下將其列入名單。

美國司法部着手沒收與該集團相關的約127,271枚比特幣，當時價值約150億美元。Cryptopolitan報道，陳於1月在柬埔寨被捕，並被引渡至中國。

5月，香港高等法院凍結了與陳、李以及數十家公司相關的約11億美元資產，其中包括李持有的1.72億港元。

Prince Group否認了這些指控。該公司去年表示，“堅決否認其或其董事長陳志從事任何非法活動的說法。”

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