英國將Cryptomus和Heleket視爲同一實體，因其已更名

英國於2026年10月8日（星期四）通過制裁措施，將加密貨幣支付處理器Cryptomus和Heleket的運營商指定爲單一受制裁實體。 

這兩個品牌現被視爲同一家企業，此舉切斷了與俄羅斯有關聯的運營商將用戶從一個公司轉移至另一個公司的渠道。

Heleket於2025年1月推出，而Cryptomus於2025年2月開始實施強制性KYC審覈。這一時機顯得頗爲可疑，因爲同期Cryptomus的月度鏈上交易量下降，而Heleket的交易量卻有所上升。  

TRM Labs報告顯示 Heleket的推出旨在吸納因新規而離開Cryptomus的用戶。 

兩個品牌，同一項制裁 

Xeltox Enterprises Ltd 被英國外交、聯邦和發展事務部指定爲 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments Ltd 的母公司。英國 選擇 以“通過擁有Cryptomus以及參與並持續通過Heleket開展活動”爲由，將Xeltox列入制裁名單，認定其支持俄羅斯金融服務部門。”

Xeltox 此前已在加拿大受到處罰。去年 10 月，加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）因該公司違反反洗錢和反恐融資規定，對其處以 1.77 億加元的罰款。 

Xeltox 已 挑戰 在法庭上對該決定提出上訴，聲稱該罰款基於“法律錯誤”，並將某些違規行爲歸咎於在加拿大沒有基地的“外國持牌機構”。 

Garantex 到 Grinex 的操作模式

這種模式並不新鮮。總部位於吉爾吉斯斯坦的交易所 TokenSpot 曾 被 也被列入名單。TRM 評估認爲，TokenSpot 與 Grinex 共用錢包基礎設施，僅僅是 Grinex 的空殼公司。

Grinex在2022年5月4日英國將Garantex列入制裁名單後上線。Garantex於2025年3月被關停，隨後不久Grinex出現。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於2025年8月14日對Grinex實施制裁，英國方面也在不到一週後採取了相同行動。

TokenSpot的鏈上足跡可直接與Grinex/Garantex網絡關聯。該交易所通過Grinex、Garantex和A7網絡轉移了超過9.5億美元的資金。其中，A7網絡接收了9.5億美元中的近6.795億美元。 7近期受到制裁 因其協助伊朗規避金融限制的角色，遭到美國政府制裁。

該制裁包還打擊了哪些目標 

週四共實施了多達38項指定措施，且不僅限於加密貨幣領域。事實上，英國外交、聯邦和發展事務部（FCDO）依據《2019年俄羅斯（制裁）（歐盟退出）法規》的規定，點名了兩家俄羅斯石油公司——Zarubezhneft和INK-Capital、12艘影子船隊油輪，以及與軍事物資供應相關的17個實體和個人。

The 英國隨後又增加了 Tsunami Payments LLC、OJSC Processing KG及其董事Ulan Bukabaev、俄羅斯公司Planeta以及莫斯科貸款機構Stolichny Kredit。 

TRM 對合規團隊的建議揭示了執法難題。需同時篩查 Cryptomus 和 Heleket 品牌，檢查 TokenSpot 與 Grinex 的敞口關聯，並密切關注其下一個繼任服務。 

這些指定針對的是當前的名稱。其背後的運營者具有 不斷啓用新名稱的記錄.

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