希臘士兵涉嫌參與8萬美元加密貨幣詐騙案

希臘軍方人員週一接受審訊，作爲對其國內一起重大加密貨幣投資詐騙案調查的一部分。

希臘執法部門仍在努力釐清士兵們涉嫌參與的犯罪組織的結構。

加密貨幣投資騙局在希臘欺騙了10,000名投資者

據希臘媒體報道，該案九名主要嫌疑人將於本週初出庭接受調查法官的訊問。

據《To Vima》週刊網絡版報道，其中兩名軍人被認爲在該金字塔式騙局中發揮了領導作用。

該報週一早間發表文章稱，希臘警方迄今已拘留了17名涉嫌參與幕後團伙的人員。

檢方表示，他們通過自己控制的一個專用平臺說服投資者將資金投入加密貨幣，並承諾高且快速的回報。

熟悉此次持續調查的消息人士稱，約有1萬名受害者以此方式受騙，個人最低涉案金額從800歐元（近900美元）起。

而至少投入5,000歐元（約5,600美元）的人則被授予VIP投資者身份。他們本應在數週內看到資金翻倍，但這一承諾從未兌現。

《To Vima》報道稱，該虛假投資計劃的策劃者估計獲利800萬美元。其他希臘新聞媒體則稱其獲利爲800萬歐元，約合900萬美元。

該調查由卡特里尼犯罪偵查局於7月啓動，該局在gov.gr數字政府服務平臺上收到兩封匿名投訴後展開行動。

據執法部門官員稱，僅在該希臘北部城市，該加密貨幣金字塔騙局就至少有1,842名成員，在被發現前已投入200萬歐元。

希臘軍人因涉嫌參與詐騙而面臨問詢

投資者已與七名被捕人員中的部分人進行過交談，其中包括不同軍銜的軍人。ERT披露，其中六人已獲保釋，保釋金在15,000歐元至20,000歐元之間。

據新聞網站報道，一名44歲的卡泰里尼居民、被認爲是該犯罪團伙關鍵人物之一的人已被羈押。

他在皮埃里亞地區行政單位的首府擔任團隊負責人，該市設有該項目最大分支機構——“人工智能之友協會”。該組織承諾通過人工智能驅動的加密貨幣交易獲取高額利潤。

據希臘媒體在週末前的報道，投資者最初在存款後的前50天內可以訪問其賬戶餘額。隨後，9月1日提現功能突然被暫停，平臺給出的解釋是正在調整投資策略。

週一接受訊問的該犯罪集團九名高層成員中，包括一名來自皮埃里亞州的軍人和另一名來自色薩利地區最大城市拉里薩的軍人，後者被認爲是主謀。

調查人員發現，兩人曾一同出國，從一名尚未確認身份的第三人處獲取建立加密貨幣計劃所需的專業知識。

希臘的司法當局目前正在調查這些資金是如何籌集的、資金的流向以及已瓦解的加密貨幣詐騙團伙中各個參與者的角色。

目前已知部分贓款通過海外數字銀行轉賬，或兌換成加密貨幣並存入詐騙分子控制的數字錢包中。

絕大多數犯罪嫌疑人於9月30日在一次特別行動中被逮捕。警方在希臘多座城市的辦公室和住宅內進行了搜查。

警方查獲了超過29.5萬歐元現金、銀行卡、數十部手機、電腦和存儲驅動器，以及大量文件、筆記和其他物證。

最聰明的加密領域人士已經在閱讀我們的通訊。想加入嗎？加入他們。