美國財政部制裁與俄羅斯有關的A7，因其協助伊朗規避制裁

美國金融當局宣佈對源自俄羅斯的金融科技公司 A7 採取“前所未有”的措施，指控其幫助伊朗規避制裁。

這家公司據信在西方限制下仍然運作着數十億美元的業務,被描述爲一個影子銀行體系,並被指定爲犯罪組織。

美國對支持莫斯科的支付處理器 A7 實施制裁 以制裁伊朗

華盛頓對A7進行制裁,該公司是一家金融科技和加密貨幣公司,涉嫌幫助俄羅斯繞過對烏克蘭戰爭實施的金融限制。

該平臺曾獲得莫斯科的支持，如今因涉嫌協助伊朗及其代理組織進行類似活動而成爲打擊目標。週四發佈的官方聲明稱：

“美國財政部對A7網絡採取了前所未有的行動。A7是一個與俄羅斯有關聯的地下銀行網絡，伊朗政權利用它來規避制裁。”

金融犯罪執法局（FinCEN）正在提議一項規則，禁止轉移與涉及A7子代理人的交易相關的資金。

此外，金融犯罪執法局（FinCEN）還發布了特別警報，以幫助金融機構檢測和報告與A7及其關聯方的可疑活動，新聞稿對此進行了詳細說明。

財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已將A7網絡指定爲“重大跨國犯罪組織”，該部門透露。

它還明確表示，這些措施是“經濟放逐行動”的一部分，該行動於今年8月底在時任美國總統唐納德·特朗普的指示下啓動。

當時，該倡議被描述爲一場針對伊斯蘭共和國及其幫兇的運動，“對伊朗在全球的金融聯繫發起的經濟攻勢”。

本週，財政部長斯科特·貝森特強調，其部門正在瓦解使伊朗及其他國家得以規避制裁的金融基礎設施。

美國官員進一步闡述稱，這些步驟旨在防止其轉移非法資金，同時維護全球金融體系的完整性。他還被引述表示：

“今天針對A7的行動……發出明確信號：如果你爲美國的對手提供非法融資便利，你將失去進入美國金融系統的資格。”

財政部禁止美國人從事與A7的業務

據《金融時報》在一篇文章中指出，新措施將凍結A7在美國持有的任何資產，並禁止美國公民與其及其關聯公司開展業務。

上月由商業日報進行的一項調查揭露，A7利用僞造文件和空殼公司，通過國際銀行系統轉移了近70億美元。

該報識別出數百個此類實體，包括位於阿聯酋、香港、印度尼西亞和吉爾吉斯斯坦的組織。

根據美國財政部的說法，這些子代理“構成了A7網絡運營架構的核心層”，用於規避制裁和洗錢。

該機制還涉及加密貨幣方法，與美國部門確信的被用於俄羅斯非法金融活動及其他行爲體（如伊朗）有關。

它認爲這家俄羅斯公司支持伊朗伊斯蘭革命衛隊、哈馬斯等伊朗代理人，並且與被列爲制裁對象的伊朗數字資產交易平臺Nobitex有關聯。

A7由逃犯、摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾（擁有俄羅斯護照）控股，並由俄羅斯國有控制的PSB（前身爲Promsvyazbank）共同持有，二者均受到西方制裁。

該公司是 A7A5的創造者,可以說是目前由吉爾吉斯斯坦註冊實體發行的最大的非美元穩定幣,據稱由在PSB的俄羅斯盧布存款支持。

肖爾最近吹噓稱，該支付平臺每天處理多達2,000筆交易，在短短10個月內總價值達到7.5萬億盧布，按當前匯率計算約合900億美元。

美國財政部在週四的公告中指出，A7的交易量相當於俄羅斯聯邦2025年外貿交易額的約13%。

在俄羅斯，面對嚴重限制其獲取全球金融渠道的制裁，A7常被視爲西方控制的成熟支付系統之外的替代方案而受到讚譽。

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