波蘭對Zondacrypto案的第五名嫌疑人提出指控

波蘭檢方已對Zondacrypto交易所案中的第五名嫌疑人提起訴訟，卡托維茲一家法院已下令將該嫌疑人羈押候審。此舉進一步推進了對涉案用戶資金欺詐的調查，據報道，涉案資金超過9400萬美元。.

據波蘭國家檢察官辦公室週一dent的消息，這名男子名爲羅曼·Ż.，面臨兩項指控。一項指控他隸屬於一個有組織犯罪集團，該集團旨在對加密貨幣交易所用戶實施計算機詐騙；另一項指控他協助挪用用戶資金。兩項指控均涉及同一金額，即780萬茲羅提，約合210萬美元。.

法院將涉嫌計劃前往中國的嫌疑人送進監獄

9月5日下午，警方在西里西亞地區拘留了羅曼·Ż，原因是得知他計劃飛往中國。他的律師布拉熱·加茲達表示，此行是商務出行，他的當事人持有9月13日的返程機票。.

然而，檢方並未被說服，並要求卡托維茲東區法院繼續羈押他。他們 列舉了以下理由：他可能 面臨最高10年的刑期，他有可能妨礙Zondacrypto案的調查，以及他有可能潛逃。

9月7日晚，波蘭總檢察長瓦爾德馬爾·祖雷克證實，法院已批准該請求。在對逮捕地點和嫌疑人登記住址進行搜查時，調查人員查獲了名錶和與該筆交易相關的證件。此次搜查行動是與波蘭打擊網絡犯罪中央局和卡托維茲地區警察局合作進行的。.

另有四人已被起訴。

Roman Ż. 將成爲 Zondacrypto 案中第五位被公開指控的人。第一位是波蘭奧委會dent Radosław P.，他於 8 月 27 日被指控與支付保護費以及在公司瀕臨破產之際偏袒部分債權人有關。法院隨後下令將其拘留，但他否認有任何不當行爲。.

9月2日，警方又拘留了三人：Anna P.、Jaromira W.和Rafał Z.。9月4日，法院批准對三人進行爲期三個月的審前拘留。據 Crypropolitan此前報道，這兩名女子被控參與一個有組織的犯罪團伙，該團伙的目標是與Zondacrypto創始人相關的資產；而Rafał Z.則被控挪用交易所運營商委託的170萬茲羅提。

檢察官表示，他們已凍結超過 1 億茲羅提，用於未來可能的賠償，以及在與摩納哥註冊的公司轉賬相關的法國銀行賬戶中持有的約 400 萬歐元。.

從BitBay到崩潰

該交易所最初於 2014 年以 BitBay 的名義成立，由 Sylwester Suszek 創立，並於 2021 年更名爲 Zondacrypto。Gazda 將他的客戶描述爲 Suszek 的前商業夥伴，在更名之前曾幫助運營 BitBay。.

2026年初，問題開始顯現，客戶開始抱怨提款延遲和凍結。這家加密貨幣交易所於2月下旬承認支付延遲，隨後於3月17日暫停了 Bitcoin 存款。.

4月份交易完全停止，Zondacrypto的網站於4月23日下線，其關聯的ZND代幣價格暴跌至幾乎爲零。卡托維茲地區檢察官辦公室於4月17日啓動了欺詐和洗錢調查，截至2026年年中，已有超過3600人提交了投訴。檢察官表示，損失估計不少於3.5億茲羅提，約合9400萬美元。.

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