英國警方從已故洗錢嫌疑人處追回100萬英鎊

英國埃文和薩默塞特郡警方透露，他們完成了一項沒收行動，從一名已故的洗錢罪犯手中追回了超過 100 萬英鎊的 cash、 Bitcoin 和其他數字資產。. 

根據金融調查部門在 8 月 27 日的聲明，這是有史以來規模最大的加密貨幣查獲行動，正值英國全國範圍內打擊利用區塊鏈技術隱藏和通過影子渠道轉移數字財富的犯罪分子之際。.

英國警方從已故被告人處追回加密貨幣

英國一家法院授權埃文和薩默塞特郡警方根據今年早些時候提交的《犯罪收益法》(POCA) 查封總計 1,032,487.86 英鎊的資產。查封的資產包括 20.21 個比特幣、其他加密資產以及銀行賬戶中的 cash 。. 

警方聲稱，在調查對象因洗錢罪被定罪後，他們認定這些資產是“非法行爲所得”，因此決定查封這些資產。. 

警方沒有公佈被告的姓名，被告現已去世。但 trac方法， 據 Bristol Live 報道。 

除了資產的已故所有者之外，此案也引起了人們的關注，因爲這是自 2024 年 4 月當局可以簽發加密錢包凍結令以來，埃文和薩默塞特郡警方查獲的最大規模的此類案件。. 

在新規下，英國警方無需先定罪即可凍結加密貨幣錢包。合理的犯罪懷疑就足以構成凍結的理由。. 

根據《犯罪收益法》（POCA）追回的資金不會進入國庫普通賬戶。 埃文和薩默塞特郡警方表示，這100萬英鎊將用於社區和警務工作，具體包括教育培訓、早期干預和犯罪預防計劃。

英國警方利用區塊鏈技術打擊犯罪分子。

金融調查組的警探安東尼·戴維斯指出，犯罪分子普遍存在一種誤解，他們錯誤地認爲加密貨幣默認提供匿名性。. 

戴維斯說：“許多人認爲加密貨幣可以提供匿名性，幫助隱藏財富，並使資產免受執法部門的追查。但實際上，交易的永久記錄存儲在一種名爲區塊鏈的數字賬本上，這可以成爲極其寶貴的證據來源。”

他還補充說，警方將“繼續動用一切可用權力來dent、 trac和追回犯罪財產，無論其採取何種形式”。

這是英國打擊加密貨幣犯罪的更廣泛行動的一部分。

此次查獲行動符合英國執法機構將區塊鏈視爲線索 而非死衚衕的 慣例 。倫敦警察廳表示，今年7月，三名男子冒充警察，從八名受害者手中竊取了價值超過400萬英鎊的加密貨幣， 追回了約100萬英鎊的受害者資金 trac警方隨後逮捕並逮捕了他們。警方通過錢包、化名和交易記錄，。

監管機構也採取了行動。據金融行爲監管局（FCA）發佈的新聞稿稱，今年4月，FCA聯合英國稅務海關總署（HMRC）和西南地區有組織犯罪調查組，對倫敦的八處場所進行了首次聯合打擊非法點對點加密貨幣交易的行動 。 

本月， cash 立即被兌換成了加密貨幣。 SWROCU 同一部門還破獲了一起 220 萬英鎊的洗錢案，該案中洗出的

所有這些案例的共同點是，加密貨幣的交易賬本現在正在做調查人員曾經依靠 cash 流來完成的工作。.

最頂尖的加密貨幣專家都在閱讀我們的簡報。想 加入他們？