隨着加密貨幣熱潮升起，香港法院維持對詐騙案56個月的判決

香港上訴法院維持了一名犯罪集團招募者的56個月監禁判決。據國際刑警組織估計，在2025年，全球因詐騙造成的損失將高達4420億美元。這些非法資金正越來越多地流向加密貨幣交易所和穩定幣。.

加密貨幣領域的案例揭示了一個更大的問題。Chainalysis 的報告顯示，去年至少有 140 億美元被轉入與欺詐相關的加密貨幣錢包，隨着更多詐騙錢包被曝光，這一數字可能超過 170 億美元。被盜資金通常會通過合法用戶使用的技術進行兌換和洗錢，這使得與詐騙相關的洗錢活動成爲加密貨幣交易所監管機構面臨的一個非常棘手的合規難題。.

認罪使販運人口罪納入量刑範圍。

據報道，上訴人馬哲厚（音譯），32歲，承認在2021年和2022年參與了一起詐騙和洗錢陰謀。檢方稱，他以高薪工作、商業機會或網戀爲誘餌，騙取了五名年齡在20歲至32歲之間的男子。最終，這些男子被帶到東南亞，其中一些人被囚禁在緬甸的KK Park，並遭受了包括電擊在內的酷刑。.

訴 馬車侯案[2026] HKCA 1479 涉及一個重要的法律漏洞。由於香港沒有單獨的販賣人口罪，本案中，法官將販賣人口和強迫勞動行爲視爲詐騙罪的加重情節。

法院最初判處馬某七年有期徒刑，但因馬某認罪，刑期減刑三分之一，最終判處四年零八個月。法官指出，地區法院七年最高刑期限制了刑罰，這是一件好事；他們認爲，馬某的罪行性質嚴重，理應判處更高的最高刑期。.

USDT是資金運行的軌道交通工具。

香港的一起刑事案件與全球加密貨幣市場之間的聯繫，歸根結底在於用於轉移資金的基礎設施。.

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）發佈的2026年報告，東南亞的犯罪集團在一個相互關聯的網絡中運作，洗錢、販運和欺詐活動雖然各自dent進行，但卻使用相同的設備。大部分犯罪所得都通過區塊鏈網絡進行洗錢。.

聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞及太平洋區域代表德爾菲娜·尚茨這樣描述該模式：

“他們的運營模式看起來像是企業特許經營：想象一下，設有專門的部門負責洗錢、販賣人口、偷渡移民和收集數據。”

據Chainalysis預測，到2025年，流入人口販賣詐騙服務的加密貨幣數量將比上一年增長85%。穩定幣之所以成爲支付首選，是因爲它們能夠保值，並且可以通過在中國運作的洗錢網絡輕鬆兌換成當地貨幣。.

所不具備的優勢 cash ：交易會留下線索。國際刑警組織 提到 ，一名20歲的嫌疑人在泰國落網，他在10個月的時間裏，利用跨鏈交易隱藏資金來源，通過愛情詐騙手段騙取了超過1.225億美元的錢財。

癲癇發作的案件數量如今已達數十億美元。

執法行動的數量已相當可觀。據 Chainalysis，美國司法部反詐騙中心於2026年4月宣佈，已查獲約7.019億美元的加密貨幣，這些加密貨幣被發現與洗錢活動有關，並關閉了503個虛假投資網站。此外，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對29名與柬埔寨相關的個人和組織實施了制裁，其中包括柬埔寨參議員郭安。

在另一起重要案件中，太子集團掌門人陳志被美國司法部起訴，並被大規模查獲 Bitcoin （價值約150億美元）。美中經濟與安全審查委員會稱此次查獲行動是歷史上規模最大的比特幣查獲行動。.

如此大規模的舉措會減少犯罪網絡的可用流動性，並向交易所表明，處理非法資金——無論是有意還是無意——在法律上變得越來越危險。.

金融行動特別工作組（FATF）將反欺詐置於核心地位。

監管路徑正逐漸清晰。2026年7月1日，金融行動特別工作組（FATF）dent 賈爾斯·湯姆森在其就職首日便啓動了一項多年路線圖，將打擊欺詐列爲優先事項，這一舉措意義重大。FATF估計，2024年至2025年間，全球因欺詐造成的損失總額將接近5000億美元。此外，FATF報告稱，在上一輪相互評估中，近90%的評估結果都表明，欺詐是獲取非法所得的主要犯罪活動之一。根據該路線圖，各國將分析如何改進應對欺詐及其相關洗錢活動的措施，相關政策建議預計將於2027年2月前出臺。.

湯姆森總結了事情的緊迫性：

“詐騙分子和其他犯罪分子正利用技術創新迅速擴大規模，他們往往以社會中最弱勢的羣體爲目標。”

對於加密貨幣公司而言，這意味着對交易，特別是洗錢賬戶和快速跨境交易，實施更嚴格的管控。聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）也呼籲對區域執法部門進行專門培訓，以便官員能夠 trac、dent、扣押和追回通過加密貨幣轉移的犯罪所得。這表明，人們越來越認識到，僅僅逮捕犯罪團伙頭目不足以遏制加密貨幣詐騙行業的發展。.

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