美國指控斐濟引渡案嫌疑人涉嫌運營1.65億美元的加密貨幣龐氏騙局

美國當局指控59歲的愛德華·津巴迪策劃了一起涉案金額高達1.65億美元的加密貨幣龐氏騙局，這起案件也使今年備受矚目的詐騙案數量進一步增加。據佐治亞州北區聯邦檢察官辦公室稱，津巴迪於2026年8月14日從斐濟被引渡回美國後，在聯邦法院面臨指控。.

每月25%的保證收益，實際上並不存在。

檢方稱，津巴迪於2022年6月至2023年8月期間開發並推廣了 “加密貨幣計劃”。 該計劃宣稱每月廣告套餐可保證25%的回報率。起訴書稱，實際上，這些資金都被轉移到了津巴迪控制的錢包中。總計有數千人投資超過1.65億美元。

這筆錢並沒有用於廣告宣傳。檢方指控津巴迪在投機性外匯交易中損失超過3400萬美元，然後挪用新投資者的資金償還早期投資者。據稱，至少有1000萬美元被用於個人開支，包括他兒子的房產和其他奢侈品。2023年8月，該騙局敗露，投資者們血本無歸。.

此前已發出警告。加州金融保護與創新部於2023年6月28日對加密貨幣項目（The Crypto Program）及其負責人津巴迪（Zimbardi）發出 停止令。 該命令指控他們違反證券法，並存在嚴重虛假陳述或遺漏關鍵細節的行爲。這凸顯了加密貨幣領域執法面臨的最棘手挑戰之一：監管機構可以在資金仍在流動時發出加密貨幣騙局的警告，但投資者只有及時發現警告才能從中受益。

斐濟、一場取消的婚禮和一趟遣返航班

津巴迪通往美國法庭的路途要經過南太平洋。檢方稱，到2025年7月，他已意識到聯邦調查局正在調查他，於是定居斐濟。2026年5月，他缺席了兒子在弗吉尼亞州的婚禮，因爲他猜對了，聯邦調查局特工會在婚禮現場等着逮捕他。.

“當他的騙局敗露後，他據稱試圖逃往世界的另一端以逃避聯邦起訴，”美國檢察官西奧多·S·赫茨伯格說。.

斐濟官員與聯邦調查局和國務院合作，最終將他遣返回國。 7月8日，大陪審團以12項電信詐騙罪、12項洗錢罪和1項洗錢共謀罪對他提起訴訟。他被推定無罪。

爲什麼喬治亞州的一個案例反映了一個全球性問題

美國聯邦調查局 (FBI) 在 2026 年 4 月發佈的《2025 年互聯網犯罪報告》中指出，網絡犯罪造成的總損失接近 210 億美元。在各類盜竊案件中， 加密貨幣犯罪，高達 110 億美元。佐治亞州是美國受加密貨幣詐騙影響最嚴重的十個州之一，損失估計超過 2.645 億美元。

這個問題正變得日益全球化。據Chainalysis的數據顯示，到2025年，匯往詐騙地址的平均款項將增長253%，達到2764美元。此外，冒充詐騙的金額也增長了1400%以上。.

據TRM Labs預測， 非法加密貨幣交易額 將激增近145%，達到1580億美元。儘管這一數字意義重大，但僅佔加密貨幣交易總額的約1.2%。犯罪並非加密貨幣活動的主要來源，這一點固然重要，但非法網絡中龐大的資金流動規模仍需全球共同應對。

根據國際刑警組織3月16日發佈的《全球金融欺詐威脅評估報告》， 集團的 活動範圍日益擴大。自2024年以來，國際刑警組織發佈的與欺詐相關的通告和通報數量增加了54%。

金融行動特別工作組（FATF）於7月16日報告了類似的漏洞，警告稱犯罪組織正利用加密貨幣監管及其執行力度不一致的現狀，轉移數十億美元的非法資金。儘管83%的受訪司法管轄區通過了《 旅行規則》立法，但許多國家仍無法有效實施該立法。

津巴迪案凸顯了行動中的這些漏洞。一個在某地推廣的騙局能夠將加密貨幣從一個國家轉移到另一個國家，而犯罪者和洗錢者卻身處不同的司法管轄區。因此， trac這些資金並確保在它們消失之前將其攔截，越來越依賴於各國政府、調查人員和外國政府之間的合作。.

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