韓國法院判處Delio首席執行官15年監禁，罪名是加密貨幣存款欺詐

韓國一家法院判處Delio首席執行官鄭相浩15年有期徒刑，罪名是虛擬資產存款欺詐。.

判決距離德利歐於 2023 年 6 月突然凍結客戶提款大約三年零兩個月。.

Delio的運營者受到了怎樣的懲罰？ 

首爾南部地方法院刑事第 11 庭，由法官張燦主持，判處 Delio 首席執行官鄭相浩 15 年有期徒刑，儘管檢方最初尋求判處 20 年有期徒刑。

Delio 接受 Bitcoin 和 Ethereum 存款並支付利息，宣稱年收益率保證在 10% 左右，並將自己標榜爲“加密銀行”。法院認定其營銷宣傳存在虛假陳述，聲稱該產品安全可靠。. 

德利歐向儲戶保證，它通過套利和以硬幣爲抵押的貸款賺錢，同時隱瞞了早期的業務 defi和經營虧損。. 

法院還發現，鄭某提交了價值 20 億韓元的虛假貸款記錄，從投資基金中挪用了約 10 億韓元；並且在用於完成虛擬資產業務註冊的審計報告中，他將公司的代幣持有量虛增了 476 億韓元。.

鄭某因違反《特定經濟犯罪加重處罰法》等多項罪名被定罪。. 

2024年4月，他被檢察官起訴，但未被拘留，被控詐騙約2800名客戶，涉案金額約爲2500億韓元（1.75億美元）。然而，法院最終只判處他從1078名受害者處騙取約700億韓元的罪名成立。.

這一差距源於鄭某一方與檢方之間的證據爭議。鄭某的律師在上個月的最終庭審中辯稱，檢方的搜查和扣押行爲違法，法院也認同調查人員的搜查存在缺陷，並指出儘管涉案服務器數據庫屬於德利奧公司所有，但調查人員並未向該公司提供任何扣押清單。法院裁定，扣押的tron數據及其衍生的任何證據均不予採納。.

儘管金額有所減少，但鄭某的罪行仍被認定爲性質嚴重。據報道，許多受害者曾聯名請願，要求判處重刑，並指責他一再試圖將責任推卸給其他公司。.

韓國如何打擊加密貨幣犯罪？ 

Cryptopolitan 近期報道 ，韓國立法者已批准一項規則變更，取消加密貨幣轉賬100萬韓元的報告門檻，並增加對交易所運營商的財務健康狀況審查。註冊規定將於8月20日生效，而擴展後的旅行規則將於2027年2月生效。

自8月20日起，虛擬資產服務提供商（VASP）的控股股東將面臨一項新的審查制度，該制度將基於其法律記錄、財務狀況和社會地位。運營商將被要求配備足夠的反洗錢人員，並在所有權變更前30天發出通知。新進入市場的公司的負債權益比率必須低於或等於200%。.

韓國金融監督管理總局（FSS）表示，由於Bithumb交易所的加密貨幣提現延遲超過13小時，該局計劃 對Bithumb進行現場檢查 。Bithumb將延遲歸咎於提現請求量暫時激增，超過了其熱錢包餘額，並否認存在任何實際的資金缺口。

如果你正在閱讀這篇文章，你已經領先一步了。 訂閱我們的新聞簡報，繼續保持領先優勢。