美伊對峙蔓延至加密貨幣領域，美國財政部制裁交易所

美國財政部週五對兩家伊朗加密貨幣交易所Shelbit和Aban Tether實施制裁，理由是它們爲伊朗伊斯蘭革命衛隊提供交易便利。此舉擴大了特朗普政府的“經濟制裁”行動範圍。.

美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 將這兩家交易所列爲制裁對象，因爲它們通過這些交易所處理大量數字資產，以規避制裁並資助伊朗伊斯蘭革命衛隊和其他被美國認定的恐怖組織。. 

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）將創始人列入制裁名單

據報道，Shelbit創始人西亞瓦什·凱萬普爾（Siavash Kayvanpour）及其在格魯吉亞、波蘭和阿聯酋的公司也受到了制裁。然而，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）並未具體說明通過Shelbit轉移的加密貨幣金額。OFAC指出，這家伊朗交易所處理了超過100萬美元的加密貨幣，並從與伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的錢包中追回了超過200萬美元。.

據稱，西亞瓦什·凱萬普爾控制的錢包向伊朗最大的本地交易所Nobitex轉移了超過200萬美元，而美國財政部已於6月將Nobitex列入制裁名單。伊朗交易所Aban Tether也因協助Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex（同樣在制裁名單上）進行數百萬美元的交易而被列入黑名單。.

美國 trac伊朗40億美元加密貨幣資金流向

除了爲伊朗政府洗錢外，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC） 還指控 謝爾比特交易所向一個由兩名伊朗社交媒體影響者運營的、包含2000多個賭博網站的網絡提供服務。該交易所爲該網絡處理了數千萬美元的交易。

這一信息與路透社一週前的一項調查結果相吻合。該調查顯示，謝爾比特在兩年內通過其平臺轉移了至少40億美元。調查還指出，這筆款項是通過伊朗賭博網站、伊朗中央銀行和伊朗伊斯蘭革命衛隊轉移的。.

據報道，這40億美元資金中有一部分流經 Binance。至少有6.76億美元從與Shelbit相關的錢包轉移到了該交易所。這其中包括約5.4億美元，這些資金在2025年1月因無證運營而被迪拜虛擬資產監管局（VARA）處罰後流入了這家伊朗交易所。此前， Cryptopolitan 報道稱，美國和Tether凍結了上價值1.31億美元的與伊朗相關的USDT Tron。

VARA於7月再次對Shelbit處以罰款，並勒令其停止運營。 Binance 否認持有任何由Shelbit控制的賬戶，稱5.4億美元的數字不準確，並表示所有與Shelbit用戶相關的賬戶均已被凍結並上報當局。.

美國加大對伊朗的制裁力度

將Shelbit和Aban Tether列入制裁名單，標誌着美國財政部長達一年的孤立伊朗金融業行動又向前邁進了一步。今年1月，美國外國資產控制辦公室（OFAC）將Zedcex和Zedxion加密貨幣交易所dent美國針對伊朗制裁的首批目標。6月，Nobitex也被列入制裁名單，上個月，與伊朗中央銀行相關的四個錢包也被列入制裁名單。此外，爲響應這些制裁，Tether的穩定幣也被凍結了約1.31億美元。.

週五，財政部還將一批外匯交易公司、空殼公司和個人列入制裁名單，這些人蔘與了爲伊朗促成數億美元的交易，其中包括與石油出口有關的交易。.

“伊朗政權對數字資產和影子銀行日益增長的依賴，再次表明‘經濟憤怒’行動正在奏效，”財政部長斯科特·貝森特表示。“無論交易貨幣是美元、里亞爾還是加密貨幣，財政部都將繼續dent並瓦解爲伊朗政權提供資金的網絡。”

此舉符合美伊經濟和地緣政治對抗的背景。制裁是在美伊戰爭期間實施的，因此伊朗里亞爾面臨的壓力日益加劇。此外，由於區塊鏈交易透明，且美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）持續監控區塊鏈以dent新的制裁目標，交易所和穩定幣平臺面臨着越來越大的壓力，需要過濾掉伊朗人的交易。.

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