美國證券交易委員會起訴Mining Automatic 及其首席執行官，指控其涉嫌2200萬美元加密貨幣挖礦騙局。

美國證券交易委員會已對加密貨幣挖礦公司 Mining Automatic 及其所有者 Zan Shaikh 提起訴訟，指控其從 380 多名投資者處收取了超過 2200 萬美元的挖礦資金，但實際用於加密貨幣挖礦的資金卻只佔其中的一小部分。.

該案已在馬薩諸塞州聯邦法院提起訴訟，旨在警告那些仍然相信加密貨幣運營商保證“每月收益”的宣傳的人。

根據訴狀，dent 在佛羅里達州的謝赫（Shaikh）經營着一家名爲Bright Vision Distribution LLC的公司，該公司註冊名稱爲Bright Vision Distribution LLC。他於2023年6月至2025年5月期間運營着這家“挖礦”公司。他向投資者兜售這樣的說法：投資者支付 cash後，Mining Automatic 將購買算力來驗證區塊鏈交易，而投資者則每月可獲得穩定的加密貨幣獎勵分成。.

礦業matic 詐騙計劃數據

美國證券交易委員會（SEC）聲稱，該礦業項目從未籌集到足以支付這些費用的資金，籌集到的資金中只有約13%用於與礦業相關的成本。根據 訴狀。

據美國證券交易委員會（SEC）稱，Mining Automatic 公司至少比其支付給投資者的金額多賺了2000萬美元。相比之下，該公司籌集的資金約爲2200萬美元，這意味着大部分資金去向不明。.

美國證券交易委員會指控，當款項開始延遲支付時，謝赫向投資者提供了誤導性理由，並歪曲了公司的經營狀況。起訴書還稱，他謊報了自己的採礦經驗、技術能力和過往業績。.

美國證券交易委員會的訴訟指控和達成的和解協議

美國證券交易委員會指控 Shaikh 和 Mining Automatic 違反了 1933 年證券法的註冊和反欺詐條款，以及 1934 年證券交易法第 10(b) 條和第 10b-5 條規則，該規則禁止與證券交易相關的欺詐行爲。.

兩名被告已同意就部分案件達成和解。根據美國證券交易委員會（SEC）發佈的消息，他們在不承認或否認指控的情況下同意接受法院判決。待法官批准後，該判決將永久禁止他們再次違法。.

除了行爲禁令外，謝赫還將面臨禁止擔任公司高管和董事的處罰。具體金額、非法所得返還、判決前利息和民事罰款將在美國證券交易委員會提交動議後由法院另行確定。.

該機構的網絡和新興技術部門及其波士頓地區辦事處負責此次調查。.

加密貨幣執法工作繁忙

Mining Automatic 加入了一系列針對美國加密貨幣投資運營商的訴訟。7 月 7 日，美國商品期貨交易 委員會 (CFTC) 起訴了北卡羅來納州的 Trevor Vernon 和 Argent Capital Management，指控他們涉嫌參與一起金額高達 1400 萬美元的商品基金欺詐案，該案至少涉及 60 名參與者。

儘管有指控稱 BitClub Network 的挖礦騙局給投資者造成了 7.22 億美元的損失，但司法部本月還是決定撤銷對 BitClub Network 創始人的刑事指控。.

拋開美國的情況不談，臺灣一家法院判處 BitShine 交易所的涉嫌運營者施某某（音譯）22 年dent，罪名包括非法數字資產服務、欺詐和洗錢。.

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