法官凍結與LIBRA關聯的賬戶，並下令查明賬戶所有人的dent和交易記錄。
阿根廷一名聯邦法官下令凍結25個加密貨幣賬戶，這些賬戶與該國對臭名昭著的LIBRA代幣的調查有關。此前，LIBRA代幣市值暴跌89%，引發了此次調查。據估計，在dent 哈維爾·米萊在其X賬戶上推廣該代幣後的三個小時內，LIBRA代幣市值暴跌89%，導致用戶損失高達1億至2.5億美元。.
應檢察官愛德華多·泰亞諾的要求，法官馬塞洛·馬丁內斯·德·喬治還下令進行六次交換，以dent賬戶所有者並移交被凍結賬戶的完整交易記錄。.
阿根廷爲何下令凍結加密貨幣賬戶？
凍結在六個加密貨幣交易所註冊的 25 個賬戶的命令，是針對 $LIBRA 代幣洗錢調查的最新進展。美國 總統dent 哈維爾·米萊曾 通過其 X 賬戶上現已刪除的帖子
據Infobae報道，法官希望獲得以下方面的信息：
- 十個 Binance 地址
- Bybit 上的 Eight
- OKX 上的兩個
- CoinEx 上有兩家。
- Bitfinex 上的兩款產品
- 固定浮動利率
該命令要求提供客戶在“瞭解你的客戶”（KYC）流程中向平臺提交的幾乎所有詳細信息。除了開戶文件外，馬塞洛法官還要求提供內部備忘錄、IP連接日誌、關聯銀行賬戶數據和完整的交易記錄。阿根廷聯邦警察網絡犯罪部門將負責執行該命令。.
至於 這項命令的理由，聯邦法官表示，這可以幫助他們 trac並有可能追回該計劃中導致用戶損失的部分非法所得。
法官可以強制凍結加密貨幣錢包嗎？
目前，馬塞洛法官的命令尚未阻止資金流動。然而，與完全託管的電子錢包不同，法院可以強制交易所遵守規定，這將使調查人員能夠掌握賬戶控制者以及資金流向的完整信息，而無需依賴凍結令。.
此次請求基於警方網絡犯罪部門的一份技術報告，該報告利用逆向 trac和開源分析重建了資金流向。據 Infobae 報道，這些資金最初來自 報告 稱爲“Libra 錢包團隊”的集羣，該集羣於 2025 年 2 月 14 日和 15 日將數百萬枚 Libra 代幣注入 Solana ，之後這些代幣彙集到一箇中間錢包中。
報告描述了2026年5月10日的一次大規模退出，當時在 Solana上存入等值的USDC後，498,539.85 USDT流入了 Tron 網絡。此次互換交易使用自動流動性提供商而非傳統交易所，在大約16秒內完成清算。.
調查人員稱，這些資金隨後被分成許多錢包，每天轉移少量金額，這種洗錢方法被報告稱爲“數字洗錢”。.
一起可以 tracdent的醜聞
事件始於Milei於2025年2月14日在X平臺上發佈的一篇文章，該文章推廣了 $LIBRA代幣 ，並推動其價格在崩盤前的幾個小時內從約1美分飆升至5美元。 trac此次發行的 報告稱，該代幣的市值 一度短暫達到約45億美元，隨後在文章發佈後的三個小時內暴跌約89%。
Milei刪除了這條消息，後來表示他與該項目沒有任何關係，也不瞭解其細節。.
損失估算取決於引用數據的人和事。一些人估計損失接近1億美元，涉及4萬多人，而另一些人則估計損失超過2.5億美元。.
由朱利安·佩赫 (Julian Peh) 代表的外國公司 Kip Network 和由 美國商人海登·戴維斯) 運營的 Kelsier Ventures 被指參與了該代幣的創建。說客毛裏西奧·諾維利 (Mauricio Novelli)、他的同夥曼努埃爾·特羅內斯·戈多伊 (Manuel Terrones Godoy) 和戴維斯本人均在阿根廷的調查中被起訴。
接下來的發展取決於交易所。 Binance、Bybit、OKX、CoinEx、FixedFloat 和 Bitfinex 是否以及以何種速度交出 KYC 文件，將決定調查人員能夠追蹤資金流向的程度。.
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