泰國銀行在新審計中重點關注大額穩定幣交易

泰國最大的銀行已開始審查該國境內的大額穩定幣轉賬，目前正與泰國證券交易委員會合作，以標記可能向當局隱瞞非法資金的 USDT 流動。.

據當地媒體Thansettakij報道，泰國央行行長維泰·拉塔納空表示，央行和證券交易委員會正在對大額交易進行分析，Tether的USDT是主要目標。

早期審計已經發現一些交易似乎是爲了故意規避資產披露或繞過通常的支付渠道而精心設計的。.

這兩個機構正在比較調查結果，以決定是否需要採取執法行動，以及採取何種行動。.

USDT遭遇打擊

穩定幣便於大額資金跨境結算，因此非常適合轉移。也正是由於其便捷性和速度，監管機構對其格外關注。.

由於USDT並非邊緣資產，因此在泰國正受到嚴格審計。據CoinGecko的數據顯示，在泰國最大的交易所Bitkub，USDT/THB交易對是交易量最大的市場，該交易所每日近2600萬美元的交易額中，約40%來自外匯交易。.

在泰國，加密貨幣交易本身是合法的，不受限制，但是，泰國銀行仍然禁止將穩定幣和其他數字資產用作支付手段。.

泰國打擊“灰色經濟”

對這些穩定幣交易的審計是打擊“灰色經濟”行動的一部分。泰國官員將“灰色經濟”定義爲可 trac至全國各地詐騙活動的 cash 池。據Thansettakij稱，大額 cash 存取款、涉及黃金的交易以及用於賭博的賬戶也都在監管機構的審查範圍之內。.

報告指出，大額 cash 交易需申報資金來源，超過500萬泰銖（約合15萬美元）的 cash 存款需全面披露。此外，若無明確商業理由，大量將高面額紙幣兌換成小面額紙幣也將引起監管機構的關注。.

拉達那功表示：“正在實施的措施並非短期解決方案，而是需要採取多項持續的、互補的行動。”.

非法活動觸發審計

泰國警方近日破獲了一個洗錢網絡，該網絡利用跨鏈交易，通過多種加密貨幣轉移網絡詐騙所得，以掩蓋資金流向。調查人員稱，僅一名嫌疑人的錢包在十個月內就經手了超過1.225億美元的資金。.

泰國曆來對加密貨幣行業採取強硬手段，但這存在一定的風險。在2025年打擊“洗錢”賬戶的行動中，泰國銀行凍結了約300萬個賬戶，許多合法個人和企業也被捲入其中。當時當地媒體稱，這是一次“失控”的打擊行動。

因此，隨着穩定幣審計和可能的執法力度加大，監管機構需要將真正的不良行爲者與普通交易者區分開來。.

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