美國製裁PCC洗錢網絡後，巴西凍結了20億美元資產
巴西聯邦警察最近在一次毒品走私和洗錢調查中查獲了價值約20億美元的資產。.
在此次查獲行動前幾天， 美國財政部 對兩名巴西公民和四家與拉丁美洲最大的犯罪組織之一——第一資本司令部有關聯的公司實施了制裁。
巴西繼續打擊加密貨幣犯罪
巴西聯邦警察在代號爲“Exchange”的大規模行動中，查獲了價值約20億美元的資產。此次行動在聖保羅州部署了50多名警力，執行了13項搜查令及11項臨時逮捕令，目標是一個與毒品走私有關的洗錢網絡。.
聖保羅一家 聯邦法院 下令查封嫌疑人的資產、貴重物品和加密貨幣，初步分析顯示dent金額超過 19.2 億美元。
嫌疑人可能面臨犯罪團伙、洗錢和逃稅等指控。搜查令涵蓋聖保羅市、桑托斯、普拉亞格蘭德和桑塔納德帕爾納伊巴的地址。.
在打擊行動開始前幾天，美國財政部 實施了制裁 ，據稱他們與拉丁美洲最大的犯罪組織之一——第一資本司令部（PCC）有關聯。
據報道，“Exchange”項目是在美國宣佈制裁之前就已計劃好的，但在美國財政部做出制裁決定後不得不加快推進。.
美國爲何制裁巴西公民和公司？
Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira，以及三家巴西公司和一家葡萄牙公司，因涉嫌代表 PCC 洗錢，受到美國財政部外國資產控制辦公室 ( OFAC ) 的制裁。
據報道，島田是佛羅里達州PCC特工與外國毒販之間的聯絡人。據稱，他的網絡轉移了超過3000萬美元的非法所得，這些錢款均來自美國各大城市。其中大部分資金以加密貨幣的形式轉回巴西。.
島田的名字出現在巴西的洗錢調查中，該調查最早可追溯到 2024 年。聖保羅檢察官此前曾指控他涉嫌挪用足球俱樂部和博彩公司之間贊助協議的資金，但之前的案件並沒有指控他是 PCC 的成員。.
據財政部描述，努內斯·恩裏克·德·奧利維拉是島田的親戚和親密夥伴，據稱他擔任島田的祕書，並協調大額 cash 提取以支持洗錢活動。.
受制裁的公司是三家巴西公司：Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda、Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda、Wave Construções Inteligentes Ltda，以及葡萄牙公司 Avenidas Flutuantes Unipessoal LDA。氧
FAC表示，Victory Trading公司被用來洗錢，這些錢是從一家巴西足球俱樂部偷來的。.
在制裁與PCC有關聯的網絡的同一天，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）還將134個與ISIS-Khorasan有關聯的加密貨幣錢包地址列入了制裁名單。 Tether 中的資金 Tron ，這些錢包自2023年以來已收到超過140萬美元的款項。
PCC 於 2021 年首次因國際販毒活動受到財政部制裁，2024 年，迭戈·馬塞多·貢薩爾維斯·多·卡爾莫再次被指定爲該組織的財務運營者。.
美國製裁對巴西有何影響？
在特朗普政府將PCC列爲恐怖組織，加劇了兩國緊張關係數週後，美國實施了制裁。.
米納斯吉拉斯聯邦大學國際法教授、LO Baptista Advogados律師事務所合夥人法布里西奧·波利多 告訴《法院新聞》 ，這些制裁在美國立即生效，但在巴西不具有自動matic 效力。刑事責任需要巴西當局根據國內法進行調查。
包括巴西金融機構在內的外國金融機構，如果明知故犯地爲涉及指定當事人的重大交易提供便利，將面臨二級制裁的威脅。這意味着這些機構可能會開始實施更嚴格的政策，以避免觸怒美國當局。.
巴西dent 路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦領導的政府反對將PCC列爲恐怖組織，認爲雖然PCC在其控制的社區中使用恐怖手段，但它仍然是一個以盈利爲目的的犯罪組織。.
聯邦警察總長安德烈·羅德里格斯稱這一認定是“錯誤”，並表示恐怖組織有意識形態或宗教動機，而犯罪團伙則追求經濟目標。.
今年1月，六名與該網絡在佛羅里達州的運作有關的人員被聯邦調查局逮捕，並在佛羅里達州南區聯邦法院被控洗錢罪。新的制裁措施以及巴西隨後的行動針對的是這條涉嫌走私管道在聖保羅一側的運作。.
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