韓國警方搗毀與柬埔寨有關的USDT洗錢網絡，逮捕56人

首爾警方搗毀了一個加密貨幣洗錢團伙，該團伙通過 Tether 爲一個位於柬埔寨的網絡釣魚團伙轉移了約 168 億韓元（1120 萬美元）。. 

已有 56 人因參與此次行動被捕，目前在逃的頭目已被國際刑警組織發佈紅色通緝令。.

首爾警方破獲洗錢案

韓國警方逮捕了 56 人，他們被指控通過加密貨幣 Tether (USDT) 爲一個位於柬埔寨的犯罪組織洗錢 168 億韓元（1120 萬美元），這些錢款來自網絡釣魚和愛情騙局。. 

首爾地方警察廳地方調查組表示， 已將全部 56 名嫌疑人移交檢方， 指控他們違反了《外匯交易法》和《特定金融信息法》等罪行。 

在 2024 年 2 月至 2025 年 4 月期間，56 名被捕嫌疑人中有 9 人從外匯交易中獲得了泰達幣，其中一名嫌疑人僅以首字母“A”dent，據信居住在柬埔寨。. 

他們在韓國平臺上出售代幣，並將所得韓元轉入組織者控制的空殼公司賬戶。僅通過這一渠道，調查人員 trac到約140億韓元。. 

第二 批14名嫌疑人 隸屬於一個警方稱之爲“愛情騙局”的團伙，該團伙也運作於柬埔寨。該團伙將約28億韓元的詐騙所得在韓國國內交易所兌換成泰達幣，再兌換回韓元，並將 cash 給該組織的領導層。 

大邱警方此前已逮捕並指控這些人詐騙79名受害者，涉案金額約44億韓元。.

其餘 33 名嫌疑人經營着一家獨立的非法貨幣兌換服務公司，爲外國遊客和私人關係人提供服務。他們收取固定費用，在一個交易所購買 Tether，將其轉移到另一個交易所，並以外國貨幣或韓元支付，經手的金額估計達 63 億韓元。. 

對與前兩組嫌疑人相關的約 11,300 個賬戶的分析發現，有 265 起已確認的語音網絡釣魚和投資詐騙案件，受害者損失總計約 257 億韓元（1710 萬美元）。. 

警方表示，通過網絡釣魚詐騙獲得的贓款在洗錢後被重新用作“誘餌資金”。這些資金是詐騙分子用來模擬回報並誘使受害者存入更多資金的初始款項。. 

調查人員在起訴前查獲了約6.5億韓元的犯罪所得。目前，代號爲“A”的行動組織者仍然在逃，國際刑警組織已發佈紅色通緝令。. 

韓國不存在洗錢行爲

韓國在遏制加密貨幣洗錢活動方面投入了大量精力。今年1月，海關當局搗毀了一個由三名中國公民運營的洗錢團伙，涉案金額高達1.07億美元。這三名中國公民在四年間將非法資金轉移僞裝成整容手術和大學學費等費用。.

今年 3 月，韓國金融監督院、韓國海關總署和九家信用卡公司簽署了一項協議，實時共享海外信用卡使用數據，專門 針對 跨境網絡釣魚團伙，這些團伙通過國際信用卡交易和加密貨幣交易所轉移被盜資金。

此外，韓國第二大加密貨幣交易所 Bithumb 與支付處理商 Heleket 斷絕了關係。 此前，區塊鏈情報公司 TRM Labs 將該服務與一個與俄羅斯有關聯的平臺聯繫起來，該平臺因洗錢和恐怖主義融資違規行爲被加拿大監管機構罰款近 1.77 億加元。

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