智利加密貨幣交易所創始人因涉嫌洗錢被通緝。

智利檢察官剛剛對加密貨幣平臺 Plusspay 的創始人 Jose Manuel Rios Guaido 發出逮捕令，此前一項調查顯示，他的金融科技業務與一個名爲 Tren de Aragua 的犯罪組織運營的洗錢網絡有關。.

智利南部大都會地區檢察官辦公室開展了此次突襲行動，這是對阿拉瓜鐵路公司在智利的金融基礎設施進行更廣泛打擊行動的一部分，該行動也被稱爲“東京行動”。.

然而，檢方尚未對里奧斯·瓜伊多提出正式指控。.

智利創始人涉嫌參與團伙加密貨幣洗錢活動

據CriptoNoticias報道，智利有組織犯罪調查局的偵探於6月13日突襲了位於聖地亞哥普羅維登西亞區的Plusspay公司辦公室 。現年38歲、來自委內瑞拉蘇利亞州的里奧斯·瓜伊多並未在公司辦公場所或其任何登記地址被發現。

當局認爲他可能已經離開智利，目前可能在委內瑞拉或哥倫比亞。.

根據檢方的案件檔案，超過 8400 萬美元的可疑金融活動與 Plusspay 網絡有關。.

據《El Mostrador》報道，Plusspay 似乎接受智利比索轉賬，並將其轉換爲穩定幣，主要是 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC)，然後再將資金轉移到國外的錢包和銀行賬戶 。

該平臺在普羅維登西亞設有辦公室，並宣稱自己受到智利金融市場委員會 (CMF) 的監管。.

檢察官爲何要追捕 Plusspay 的創始人？

檢察官聲稱，里奧斯·瓜伊多設立了多家空殼公司，其中包括一組以“Bex”爲前綴的企業（BexGroup SpA、BexDigital Services SpA 和 Bexpay Business Enterprises SpA），目的是通過智利銀行系統隱藏和轉移非法資金。.

調查人員還發現，佛羅里達州有一個相關的實體與智利組織使用相同的地址。.

Ríos Guaidó 於 2021 年與同胞 Jesús Alberto Morillo Medina 共同創立了 Inversiones Plusservice SpA。.

2023年，他推出了Plusspay域名，並正式將公司業務範圍擴展至加密貨幣託管和經紀服務。到2024年初，該公司已在智利金融市場委員會（CMF）正式註冊爲金融科技服務提供商。.

CMF澄清，註冊並不意味着授權。

在《El Mostrador》發佈調查報告後，智利金融市場委員會（CMF）迅速試圖澄清其角色。根據智利金融科技法， CMF 在6月12日發佈的一份聲明中指出，金融服務提供商必須完成兩個步驟才能開展業務：在CMF註冊並獲得另一項單獨的授權。

墨西哥金融監管局（CMF）表示：“僅註冊並不代表可以開展業務，提供服務還需要經過授權流程。” 他們還指出，Inversiones Plusservice是未能按照第502號通用規則要求更新記錄的幾家公司之一，並表示CMF正在對所有註冊實體進行監管審查。.

突襲之後，Plusspay 停止了運營，並在網站上發佈了一則橫幅，將停業歸咎於“平臺無法控制的法律原因”。

該公司還發表了一份公開聲明，否認“與任何非法活動或有組織犯罪集團有任何關聯”。聲明中還提到，公司已聘請專業律師爲自身辯護，並證明其運營的合法性。.

智利嚴厲打擊非法活動

Plusspay 案似乎是針對 Tren de Aragua 在智利的財務狀況的最新執法行動。. 

6月5日，智利警方逮捕了近20人，他們涉嫌參與另一個 洗錢團伙 ，該團伙通過銀行賬戶和加密貨幣匯款轉移了高達8800萬美元的資金。檢察官埃克托·巴羅斯稱此次行動是“我國迄今爲止最大的洗錢案件之一”，並透露當局凍結了140多個銀行賬戶。

美國 財政部外國資產控制辦公室 將 Tren de Aragua 列爲 全球犯罪組織 最近的報告 Crime 還聲稱，該團伙不斷改進其洗錢方法，從基本的電匯轉向結合空殼公司、多個銀行賬戶和加密貨幣兌換的複雜方案。

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