Korbit因普遍存在的反洗錢和KYC違規行爲被罰款近200萬美元

韓國加密貨幣交易所Korbit已接受近200萬美元的罰款。該交易所還因其反洗錢和客戶驗證系統存在大範圍缺陷而收到官方警告。.

Korbit在一份聲明中表示： “我們尊重並謙遜地接受金融情報機構的罰款決定。[…]儘管面臨困難，我們做出這一決定是爲了確保加密貨幣市場的透明度和健康發展。”

罰款動搖了Korbit在韓國的市場地位。

金融情報機構發現該公司違反了多項交易監控規定，因此對其處以罰款。金融情報機構在罰款的同時，也對Korbit公司發出了警告。.

高層領導也承擔了責任，交易所首席執行官受到警告，而負責彙報的官員受到訓誡。.

據金融情報機構稱，約有12800起案件涉及dent驗證不當。這些案件包括接受不清晰或無法覈實的身份證件、地址信息不完整以及未能進行必要的複覈。. 

另有 9100 起案件涉及在驗證完全完成之前允許用戶進行交易，違反了限制未經驗證客戶進行交易的規則。.

監管機構還發現三家海外虛擬資產服務提供商（VASP）未按規定申報19筆虛擬資產轉移交易。這違反了韓國關於處理未註冊外國實體的相關規定。.

此外，FIU 還dent655 起案例，Korbit 在推出新的交易類型（包括 NFT 相關服務）之前，未能進行強制性的洗錢風險評估。.

此次罰款對Korbit來說無疑是一次沉重打擊，該公司今年的日均交易量已萎縮至略高於1200萬美元，僅佔韓國市場的0.5%。這遠低於韓國主要交易所Upbit，後者一直佔據着約70%至80%的市場份額。

與此同時，Korbit交易所正在爲潛在的變更。目前，該交易所的大部分股份由遊戲巨頭Nexon通過其控股公司NXC持有，SK集團的子公司持有約三分之一的股份。

據報道，證券公司未來資產（Mirae Asset）正在洽談收購韓國電信（Korbit）。韓國《朝鮮日報》報道稱，雙方已簽署初步諒解備忘錄，交易金額在6800萬美元至9500萬美元之間。不過，最終條款尚未得到確認。.

韓國的反欺詐舉措蓋過了監管政策的清晰度，削弱了加密貨幣行業。

報道，爲了遏制加密貨幣詐騙，韓國政府在過去六年裏查獲了多個加密貨幣交易平臺上價值近6140萬美元的數字資產。其中包括因Bithumb在2020年暫停提現而受到影響的價值3740萬美元的加密資產。

在2020年至2025年9月期間，監管機構還凍結了價值1890萬美元的加密資產，涉及30106起案件。此外，監管機構還凍結了Coinone交易所價值440萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣與755起案件相關。Korbit交易所也凍結了近29.6萬美元的加密貨幣，涉及529起案件；另有約22.2萬美元的加密貨幣因違反該地區相關規定而被凍結，涉及約280起案件。.

與此同時，國內虛擬資產市場日益擔憂，因爲允許企業開設銀行賬戶進行加密貨幣交易的指導方針的發佈時間已經超過了原定計劃。.

“企業虛擬資產賬戶指南的發佈之所以延遲，是因爲起草新法規的工作量巨大，”金融服務委員會（FSC）一位官員表示。 “雖然我們正在同步審查指南，但由於人手有限，資源都集中在優先任務上，因此很難給出明確的時間表。”

鏈上數據顯示，截至週五下午1點，韓國五大韓元加密貨幣交易所（包括Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit和Gopax）的24小時總交易量爲23.9億美元。這比去年同期的130億美元下降了約82%。.

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