哈薩克斯坦嚴厲打擊非法加密貨幣交易平臺，取締超過1000個非法加密貨幣交易平臺

過去一年，哈薩克斯坦金融當局限制了大量提供加密貨幣交易服務的在線平臺的訪問權限。.

此次統計正值該國努力全面規範和擴大合法加密貨幣市場之際，該國的目標是成爲數字資產的區域中心。.

哈薩克斯坦數百家非法加密貨幣交易服務被關閉

哈薩克斯坦金融監管機構（AFM）已阻止 1100 多家未經許可的在線交易平臺在該中亞國家提供服務。.

該數字由其負責人扎納特·埃利馬諾夫宣佈，他本週向dent 卡西姆-若馬爾特·託卡耶夫彙報了該監督機構 2025 年的運作情況。.

據《哈薩克斯坦真理報》週一報道，這位官員透露，他的下屬去年完成了對 1135 起涉及金錢的刑事案件的調查，並向此類犯罪的受害者返還了 1415 億堅戈（超過 2.77 億美元）。.

該政府機構還搗毀了 15 個犯罪集團和 29 個非法提供 cash 服務的組織，並挫敗了 22 個涉嫌洗錢的影子加密貨幣交易所的活動，這些交易所涉嫌洗錢來自毒品走私和欺詐計劃。.

與此同時，金融部門已停止與約2000家涉嫌洗錢的公司和56000名個人進行交易。在35家支付機構的協助下，共查獲了2.1萬億堅戈（超過40億美元）的犯罪資金流動。.

埃利馬諾夫在向dent彙報情況時補充說，聯邦軍事委員會還凍結了約2萬個被爲犯罪分子從事洗錢活動的“洗錢騾子”使用的銀行卡賬戶。託卡耶夫則就該機構的關鍵職責領域發佈了一系列指示。.

哈薩克斯坦持續打擊非法加密貨幣活動

幾年前，中國禁止加密貨幣挖礦後，哈薩克斯坦成爲加密貨幣挖礦和其他加密貨幣活動的熱點地區。目前，哈薩克斯坦正在採取措施規範該領域，同時嚴厲打擊非法活動。.

據 Cryptopolitan報道，2025 年，該國政府取消了對數字貨幣鑄造的一些限制，並尋求將加密貨幣交易擴展到阿斯塔納國際金融中心 (AIFC) 的狹隘法律框架之外

爲了將哈薩克斯坦打造成歐亞加密貨幣中心，哈薩克斯坦當局計劃將合法化，但除名爲 CryptoCity 的特殊試點項目外，仍禁止使用數字資產進行支付。

與此同時，未經授權的加密貨幣交易已成爲多個機構聯合執法行動的目標。.

9 月，官員們表示，他們查獲了價值 1000 萬美元的數字貨幣，該騙局不僅欺騙了該國的投資者，還欺騙了白俄羅斯和俄羅斯等其他後蘇聯國家的投資者。

當月晚些時候，哈薩克斯坦搗毀了該地區最大的加密貨幣洗錢服務機構——一個名爲 RAKS 的交易平臺，該平臺在暗網上非常受歡迎。

隨後在 10 月份， AFM 宣佈查封了近 130 家無牌加密貨幣交易所，據稱從其運營商手中繳獲了價值近 1700 萬美元的虛擬資產。

去年11月，日本內務部透露，過去兩年中，已對1000多起涉及加密貨幣的案件展開刑事調查。內務部還估計，受害者遭受的經濟損失超過1500萬美元。

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