孟買法院就285個比特幣龐氏騙局傳喚拉傑·昆德拉

孟買一家法院的法官已傳喚印度投資者兼企業家拉傑·昆德拉 (Raj Kundra)，就其涉嫌與加密貨幣詐騙案有關一事進行調查。印度執法局認爲，昆德拉參與了 GainBitcoin 加密貨幣詐騙案，並聲稱他從中獲得了 285 個 Bitcoin幣作爲犯罪所得。.

孟買特別法庭已傳喚印度商人拉傑·昆德拉，他涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局。印度執法局（ED）已根據《反洗錢法》對他和另一名被告——迪拜商人拉傑什·拉姆·薩蒂亞——提起訴訟。

昆德拉收到了 285 個 Bitcoin幣，據稱這些比特幣來自受騙投資者。

據當地媒體報道，昆德拉和薩蒂亞首次 出現在此案中，是通過調查機構去年9月提交的補充起訴書。法院表示，已掌握足夠的初步證據，可以對這兩名商人涉嫌違反《反洗錢法》（PMLA）提起訴訟。

該機構指控昆德拉從“Gain Bitcoin ”龐氏騙局的“主謀”和發起人阿米特·巴德瓦傑處收受了285枚 Bitcoin，用於在烏克蘭建立 Bitcoin 礦場。該機構補充說，由於交易並未完成，昆德拉目前仍持有這些 Bitcoin 。. 

該機構指控阿米特·巴德瓦傑（Amit Bhardwaj）通過承諾加密貨幣挖礦的高額回報來詐騙投資者。德里警方稱，巴德瓦傑建立了一個多層次營銷騙局，誘騙毫無戒心的投資者向他提供 Bitcoin ，以換取更高的回報。警方表示，他未能兌現對投資者的承諾，隨後逃離該國。2018年，他在泰國曼谷被 trac到並逮捕。. 

昆德拉在向調查機構提交的報告中稱，犯罪嫌疑人通過社交媒體聯繫了他，兩人開始討論 Bitcoin。根據起訴書，昆德拉聲稱他代表一位以色列朋友促成了這筆交易，但他並未提供任何書面證據爲自己辯護。.

該機構還指出，自2018年以來，昆德拉曾多次有機會提供錢包地址並協助當局 trac資金，但他聲稱當時使用的手機損壞了。該機構認爲，昆德拉關於手機損壞的說法是蓄意隱瞞資金來源。.

該機構標記了昆德拉及其妻子希爾帕·謝蒂名下的多處豪宅，包括位於朱胡區的五套dent公寓和位於浦那帕瓦納水壩附近的一棟別墅。該機構還指控這對夫婦假裝出售朱胡區的公寓以逃避查封，但實際上並未發生所有權變更。資金通過他們的聯名銀行賬戶進行轉移，以僞造交易。.

印度稅務部門對加密貨幣對稅收徵管的影響表示擔憂

此前，包括所得稅部門 (ITD)、中央直接稅委員會 (CBDT)、稅務部門和金融情報機構 (FIU) 在內的印度稅務部門曾發出警告，稱加密貨幣交易會使 trac和徵稅收入變得更加困難。. 

據 Cryptopolitan報道dent確認與加密貨幣相關的活動存在若干嚴重威脅。當局於1月7日召開會議，討論了加密貨幣和去中心化金融工具如何阻礙有效識別應稅收入。

印度對加密貨幣相關活動有着嚴格的監管。這個亞洲國家對所有加密貨幣交易和投資活動產生的資本收益徵收高達30%的稅。此外，無論交易結果如何，印度監管機構還會對每筆交易預扣1%的稅款（TDS）。.

金融情報機構（FIU）還透露，該國正在進行改革，以確保加密貨幣交易所遵守反洗錢法規。在其2024-2025年度 報告，該政府機構表示，已確認該國法律要求49家加密貨幣交易所遵守反洗錢（AML）規定。

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