印度將49家加密貨幣交易所納入反洗錢法管轄範圍

在其2024-2025 年年度報告中確認，根據該國法律，目前有 49 家加密貨幣交易所必須遵守反洗錢 (AML) 規則。

此前，印度於 2023 年決定將虛擬數字資產(VDA) 服務提供商納入《防止洗錢法》(PMLA) 的管轄範圍，使加密貨幣交易所與銀行和其他金融機構適用相同的標準。

根據 FIU 的報告，截至 2026 年 1 月 5 日，在印度實際註冊的 45 家交易所已在該國完成註冊流程並接受了當地審查。.

此外，還有四個在印度境外運營的平臺也已完成註冊。它們現在需要向印度當局報告交易情況、dent客戶身份並舉報可疑行爲。.

印度政府正在密切監控加密貨幣市場，在該國運營的每個平臺都必須採取積極措施防止金融犯罪。.

金融情報機構通過交易監控發現加密貨幣犯罪活動

金融情報機構報告的核心分析基於可疑交易報告（STR）。這些報告爲政府提供了了解加密貨幣使用和濫用情況所需的準確信息。

根據金融情報機構（FIU）的說法，加密貨幣可以作爲促進創新、投資和普惠金融的工具。然而，其弊端遠大於益處。.

該報告還重點介紹了與加密貨幣使用相關的幾項高風險活動，包括類似於印度和巴基斯坦鄰國非正式交換系統的資金轉移、在線非法賭博、有組織的大規模犯罪欺詐案件以及明顯非法的成人內容平臺。.

在其中一個案例中，研究人員 trac到加密貨幣支付通過數字錢包流向了一個非法成人網站。這是一個具體的例子，說明如果管理得當，區塊鏈交易是如何被 trac和驗證的。.

例如，根據現行規定，註冊交易所必須遵守特定的程序標準，包括用戶dent驗證、加密錢包實際所有者身份dent、 trac從交易所錢包到私人錢包的轉賬，以及向金融情報機構報告可疑行爲。. 

不遵守規定會受到處罰。在這方面，金融情報機構（FIU）對上一財年未能達到合規標準的加密貨幣平臺處以了罰款。. 

印度加強加密貨幣監管，取締離岸交易所

印度加密貨幣市場也存在着明顯的界限，一部分公司遵守法律，而另一部分公司則不遵守。Binance、Coinbase 和 Mudrex 等大型境外實體已在印度金融情報機構 (FIU) 註冊，並獲准在印度開展業務。

然而，其他一些境外交易所拒絕註冊，導致印度金融情報機構（FIU）斷開了25家未能遵守印度反洗錢政策的境外加密貨幣交易所的賬戶。這些交易所包括BitMEX、Lbank和Phemex等。. 

印度用戶必須註冊並申報交易記錄後才能使用這些平臺。此類執法行動已將印度的零售加密貨幣交易大幅限制在受監管的交易所範圍內。這些平臺隨後必須任命一名董事和一名主要負責人，負責與政府機構溝通。.

執行委員會表示，他們並不想完全關閉數字資產交易的大門。相反，他們承諾，加密貨幣只能在透明的法律體系下進行交易，並且必須保持嚴格的監管。.

不要只閱讀加密貨幣新聞。瞭解它。訂閱我們的新聞通訊。免費。