印度央行曝光兩名銀行官員協助加密貨幣網絡犯罪分子

印度中央調查局（CBI）宣佈逮捕兩名銀行官員，罪名是協助網絡犯罪分子進行詐騙活動。據報道，這兩名銀行官員與網絡犯罪分子合謀創建洗錢賬戶。.

印度中央調查局聲稱，銀行官員與犯罪分子勾結，通過創建這些洗錢賬戶幫助他們轉移非法資金。.

犯罪分子通常使用洗錢賬戶來掩蓋資金來源，而這些資金在大多數情況下都是被盜的。在通過多個本地賬戶轉移資金後，這些資金會被轉換成數字資產，然後再轉移到國外。

印度中央調查局逮捕了涉嫌協助網絡犯罪活動的銀行官員

中央調查局指出，整個行動中最令人震驚的一點是，被捕官員正是向犯罪分子提供線索以確保他們逃脫偵查的人，而且他們的行動進行得毫無阻礙。

兩名官員已被立即解除職務，其所在金融機構也已被告知他們在事件中的角色。目前，兩名官員正在等待首次出庭，中央調查局的調查仍在進行中。.

根據印度中央調查局（CBI）的聲明，洗錢詐騙團伙運作的網絡始於網絡犯罪分子竊取受害者的金錢或數字資產。一旦盜竊完成並控制了資金，犯罪分子就會對資金進行洗錢，直至無法 trac。.

爲了實現這一點，犯罪分子將資金以小額形式轉移到成千上萬個銀行賬戶中，不斷增加交易次數，直到交易數量多到難以追蹤。.

一旦他們對多層交易感到滿意，資金就會被兌換成數字資產，然後從印度匯給詐騙網絡的高層。.

在某些情況下，犯罪分子會招募人員來獲取這些銀行賬戶；而在另一些情況下，例如本案，銀行工作人員會利用無辜者的銀行賬戶來洗錢。此外，銀行工作人員還會篡改客戶的真實身份信息，以不同的姓名創建新賬戶，從而達到洗錢的目的。.

銀行官員將被傳喚出庭。

印度中央調查局（CBI）在新聞稿中指出，相關官員收受賄賂，協助網絡犯罪分子。該機構表示，根據對調查中繳獲的電子設備進行的分析，有充分證據表明，當時卡納拉銀行（Canara Bank）巴特那分行的助理經理和當時印度軸心銀行（Axis Bank）巴特那分行的業務拓展專員涉案。兩人均積極參與協助網絡犯罪分子的行動。.

印度軸心銀行發佈聲明稱，該事件正在積極調查中，銀行正與有關部門合作，以期儘快解決問題。聲明由一位發言人發佈，發言人補充說，作爲一家負責任的金融機構，該銀行將繼續秉持最高的誠信標準。聲明還指出，銀行對任何違反其政策或道德準則的行爲都採取零容忍態度。.

過去幾周，由於洗錢賬戶激增，HDFC、ICICI 等銀行已暫停開立數字賬戶。據 Athenian Tech 首席執行官 Kanishk Gaur 稱，洗錢賬戶數量呈上升趨勢，而此類銀行賬戶的運作方式多種多樣。他指出，有時銀行工作人員會幫助網絡犯罪分子在資金轉移到數字資產之前進行洗錢，而有時客戶則會出售個人信息以加入洗錢網絡。.

高爾聲稱，使用這麼多賬戶背後的理念只是爲了確保 trac資金的人會走很多彎路，等到他們最終查明資金來源時，這些資金早已被轉移到加密貨幣並匯出國外。.

印度中央調查局表示，他們的調查還在探究此案是否與其他正在調查的案件有關。

通過指導和每日想法來完善您的策略 - 30 天免費訪問我們的交易計劃