巴基斯坦當局搗毀了一個價值 6000 萬美元的國際加密貨幣詐騙網絡

巴基斯坦當局破獲了一個涉案金額高達6000萬美元的國際加密貨幣詐騙網絡。當局表示，他們對多個非法交易項目的犯罪分子進行了打擊，逮捕了34名嫌疑人。.

這一進展正值該國繼續向正規加密貨幣制度轉型，並採取措施向獲得許可的全球公司開放該行業之際。.

此次行動由國家網絡犯罪調查局（NCCIA）牽頭，目標是一個被指控運營欺詐性加密貨幣和外匯投資平臺的網絡，該網絡針對的是本地和國際受害者。

巴基斯坦當局聲稱，該團伙在社交媒體上宣傳其詐騙計劃，以高額回報爲誘餌引誘用戶。.

執法部門破獲加密貨幣詐騙網絡

據巴基斯坦當局稱，犯罪分子最初會向受害者出示僞造的盈利證明以博取信任，然後以各種藉口要求受害者支付額外費用。一旦受害者投入更多資金，犯罪分子就會凍結他們的賬戶並盜走資金。.

所得款項轉化爲數字資產，最後跨境轉移。

此次最新舉措標誌着執法部門邁出了重要一步，這是爲消除巴基斯坦加密貨幣行業在缺乏監管的情況下蓬勃發展的那種不受監管的跨境活動而採取的更廣泛努力的一部分。.

此次查封行動正值伊斯蘭堡推出新的虛擬資產許可制度之際，該制度由其專門的監管機構——巴基斯坦虛擬資產監管局（ PVARA ）負責實施。該機構的任務是將加密貨幣活動納入正式監管。

PVARA 還負責重點關注許可、反洗錢控制和消費者保護。.

執法行動和監管措施的出臺表明了一項明確的戰略。當局正積極打擊非法運營商，同時爲大型合規企業進入全球最活躍的加密貨幣市場之一創造合法途徑。.

據PVARA董事長比拉爾·本·薩基布稱，PVARA的努力將爲市場上的4000萬用戶提供支持。.

巴基斯坦在加密貨幣行業持續發力

除了加強監管和打擊非法行爲外，PVARA 還向 Binance HTX 頒發了無異議證明 (NOC)。這些證明將允許兩家公司啓動其牌照申請流程。預計它們將在該國的反洗錢系統中註冊，爲正式申請牌照做好準備。.

Binance 在一份聲明中表示：“這種分階段的方法使我們能夠開始向巴基斯坦用戶提供已註冊反洗錢的跨境服務，同時我們將繼續與巴基斯坦反洗錢監管局 (PVARA) 密切合作，爭取獲得全面授權。”.

據 Cryptopolitan 此前報道Binance簽署了一份諒解備忘錄 (MoU) 。根據協議條款，幣安將爲巴基斯坦提供指導，幫助其探索將高達 20 億美元的國有資產代幣化。

Binance 將提供基於區塊鏈的國庫券和商品儲備（包括天然氣、金屬和大宗商品）分發方面的專業知識。.

此外，巴基斯坦最近宣佈計劃推出其首個穩定幣，並繼續着眼於推出央行數字貨幣（CBDC）。.

“我們希望走在金融數字化創新的最前沿。我們擁有實力和市場接受度，爲什麼要甘願落後呢？”比拉爾·本·薩基布說道。.

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