美國聯邦調查局在國際調查中鎖定朝鮮加密貨幣洗錢者
美國聯邦調查局（FBI）已對涉嫌爲朝鮮洗錢的加密貨幣嫌疑人沈賢燮（Sim Hyon-sop）發出通緝令。美國調查人員稱，多年來，他一直爲金正恩政權轉移資金，跨境洗錢竊取加密貨幣，並代表朝鮮購買物品。.
美國聯邦調查局宣佈懸賞 700 萬美元緝拿玄燮，並指出他在洗錢過程中扮演了核心角色，這些數字資產被朝鮮 IT 工作人員和黑客，他們將這些資產兌換成cash，並用這些現金購買對平壤政權有利的商品。
美國聯邦調查局通緝朝鮮洗錢者
據聯邦調查局稱，沈某是衆多在境外活動的朝鮮銀行家之一。該機構強調，他曾使用沈阿里或沈哈吉姆等化名在中東地區活動。他畢業於美國頂尖大學之一，精通英語和漢語。他曾被派往海外擔任朝鮮對外貿易銀行旗下子公司的負責人，之後又在科威特和阿聯酋工作。.
曾任朝鮮駐科威特大使館代理代辦的柳賢宇透露，他在科威特工作期間曾與沈志強見過十餘次。柳賢宇於2019年叛逃，他表示沈志強通常會駕駛一輛豐田陸地巡洋艦來接他，他們經常與其他朝鮮特工一起用餐。他還補充說，沈志強曾向他描述過自己如何洗錢，包括如何進行跨國轉移。
這名脫北者還補充說，沈某還着重介紹了其行動的其他部分，包括他如何利用空殼公司謀取私利，以及如何僱傭中間人掩蓋資金來源。柳某還提到，許多朝鮮人在阿聯酋從事計算機編程工作，而其他人則兼職竊取數字資產，並指出必須有人負責處理他們從這些行動中獲得的資金。所得利潤以加密貨幣的形式匯給沈某，然後再通過多個錢包轉移，以掩蓋資金來源。.
報告指出，一旦資金來源被掩蓋，SIM公司便會將資金轉移給阿聯酋或中國的中間人。這些中間人隨後會將這些數字資產兌換成 cash ，並存入以空殼公司名義開設的銀行賬戶。SIM公司隨後利用這些資金爲朝鮮政權購買商品，他們認爲此舉有助於規避國際制裁，因爲這樣可以確保 cash 不會直接流入朝鮮的銀行賬戶。.
懸賞700萬美元，徵集能夠逮捕辛姆的線索。
據稱，沈某爲該國購買的物品包括用於生產萬寶路等品牌假冒香菸的原材料、通訊設備，甚至還有直升機。據信，沈某利用非法所得過着奢靡的生活。然而，當這些非法資金通過花旗銀行、摩根大通等美國主要銀行以及滙豐銀行等歐洲銀行的支付系統時，trac了人們的注意。.
報道稱，沈某曾利用美國銀行向朝鮮處理超過310筆交易，總額達7400萬美元。儘管受疫情影響，沈某的離境被推遲了三年，但阿聯酋仍於2019年根據聯合國對朝鮮的制裁撤銷了他的居留簽證。此後，美國聯邦調查局懸賞700萬美元，徵集有助於逮捕沈某的信息。
沈志強因涉嫌串謀實施銀行欺詐、洗錢和逃避對朝鮮的制裁等罪名被通緝。他的下落仍然不明，但美國財政部認爲，他被阿聯酋驅逐後前往了中國邊境城市丹東，不過這一說法尚未得到證實。北京外交部表示：“中方對沈志強的活動毫不知情，並反對其所認爲的美國財政部單方面實施的制裁。”.
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