印度執法局在洗錢調查中破獲了一個虛假加密貨幣網站網絡
印度金融犯罪監管機構正在加大對加密貨幣相關詐騙的打擊力度。此次行動中，印度執法局（ED）在三個邦開展了聯合搜查。這些突擊搜查與一起涉及虛假投資平臺的案件有關，這些平臺涉嫌欺騙印度國內外的投資者。.
據報道，印度執法局突擊搜查了卡納塔克邦、馬哈拉施特拉邦和新德里的21處dent和辦公地點。此次行動是洗錢調查的一部分，搜查依據《反洗錢法》（PMLA）進行。該案已對第四集團諮詢公司及其他幾名個人立案。.
ED發現了一個加密錢包網絡
據印度執法局（ED）稱，此次調查源於卡納塔克邦警方提供的初步信息和情報。當局稱這是一起有組織、持續多年的金融詐騙案。被告涉嫌運營一個虛假加密貨幣投資平臺網絡，這些平臺與真實的交易網站極其相似。
被調查的平臺曾承諾提供異常高的回報。然而，它們的目標既包括印度dent，也包括外國公民。詐騙分子以通過數字資產快速且持續獲利爲誘餌，引誘受害者上當受騙。調查人員指出，這些運營者未經許可使用了知名人士和所謂加密貨幣專家的照片來建立信譽。.
報告還指出，一些早期投資者在被要求投入更大資金之前，只獲得了少量回報以建立信任。這些手法與經典classic多層次營銷和生豬屠宰騙局如出一轍。
執法局表示，該團伙嚴重依賴社交媒體平臺推廣其騙局，包括Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram。此外，他們還提供推薦獎勵以擴大投資者羣體。然而，事情朝着令人擔憂的方向發展，因爲資金據稱通過複雜的加密貨幣錢包、空殼公司和海外銀行賬戶進行轉移。.
加密貨幣詐騙案 trac至2015年
官方指出，犯罪所得是通過點對點（P2P）加密貨幣轉賬轉移的。詐騙分子還利用地下錢莊渠道，將贓款兌換成 cash 或存入銀行賬戶。此外，部分資金也被直接用於加密貨幣交易。.
當局還 trac了該犯罪團伙在印度境內外的動產和不動產。據稱，這些資產是用詐騙所得資金購置的。印度執法局表示，該團伙至少從2015年就開始運作。目前尚未有人被捕。.
該機構發佈公開公告，警告投資者不要與多個疑似詐騙網絡網站進行任何交易，其中包括 goldbooker.com、cryptobrite.com、hawkchain.com、cubigains.com、bitminerclub.com 等。該機構敦促投資者立即停止任何相關活動。同時，數字資產在該國並非法定貨幣。.
全球加密貨幣市場面臨巨大的拋售壓力。由於Bitcoin價格徘徊在 88,000 美元下方，加密貨幣總市值仍低於 3 萬億美元。今年以來，比特幣價格已下跌 7%。
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