Binance 被指控在2023年認罪協議達成後仍允許被標記賬戶繼續交易。

據《金融時報》報道，Binance 在 2023 年達成 43 億美元的刑事認罪協議後，讓數億美元的加密貨幣通過可疑賬戶轉移。.

這些賬戶（有些與恐怖組織有關聯，有些則顯示不可能的登錄行爲或明顯的 KYC 失敗）仍然活躍，據報道，其中一名委內瑞拉人通過其 Binance 賬戶轉移了 9300 萬美元，其中一些資金被 trac伊朗和真主黨。.

這些 Binance 賬戶來自委內瑞拉、巴西、敘利亞、尼日爾和中國，據稱用戶在幾小時內從加拉加斯和大阪登錄，或者在短短 14 個月內更改銀行詳細信息 647 次。.

“金融機構常用的自動化流程是篩查不尋常的‘轉賬’行爲，例如存入賬戶的資金在 24 小時內以可能可疑的方式再次轉出，”FT 表示。.

Binance 賬戶出現可疑活動

《金融時報》聲稱，他們調查了 13 個不同的Binance賬戶，並發現了 17 億美元的可疑加密貨幣流動，其中包括 2023 年 11 月之後的 1.44 億美元，而就在同一天，Binance同意進行徹底的清理。

一名委內瑞拉女子於 2022 年在 Binance 註冊，不到兩年時間就收到了超過 1.77 億美元的加密貨幣，據稱她使用了 496 個不同的銀行賬戶將資金轉移到美洲各地。.

這13個賬戶至少收到了價值2900萬美元的泰達幣，這些資金來自以色列根據反恐法凍結的錢包。其中大部分來自與陶菲克·阿爾勞（Tawfiq Al-Law）有關的四個錢包，他被指控爲真主黨、胡塞武裝以及一家與阿薩德政權有關聯的敘利亞公司輸送資金。這些錢包於2023年5月被查封，並於2024年3月受到美國財政部的制裁。.

在一個離奇的案例中，一名巴西男子用一張20年前的破損身份證登記，連出生日期都無法辨認。他登記的郵箱地址也完全是另一個女人的。後來，他被指控協助一個走私非法黃金的團伙。在委內瑞拉邊境被攔下時，他身上帶着5萬美元 cash，卻告訴邊境官員，這筆錢是“從一位中國熟人那裏買香腸”。

他的 Binance 賬戶顯示他收到了1600萬美元，其中至少500萬美元與Al-Law錢包關聯。 Binance 文件顯示該男子的淨資產爲40萬美元，但他在2022年底賬戶停止活動前提取了400萬美元的現金。然而，該賬戶一直保持開放狀態至2025年。.

Binance的法律團隊卡特-拉克表示：“任何關於我方客戶明知故犯地協助不法分子進行犯罪活動的說法都是毫無根據的。”他們還聲稱，當時沒有任何錢包被標記爲用於恐怖主義融資，並堅稱主流區塊鏈trac工具均未發出任何警報。

前CEO趙長鵬（CZ）在被控“故意違反反洗錢法”後，於10月獲得特朗普dent

白宮爲這項赦免辯護，稱特朗普此舉是爲了糾正拜登政府在“打擊加密貨幣”中過度擴張的做法。

CZ 仍然被禁止擔任 Binance執行職務，但他的長期商業夥伴何毅（兩人育有三個孩子）本月剛剛被任命爲聯席首席執行官。.

美國財政部此前曾猛烈抨擊 Binance 指責其未能報告超過 10 萬筆可疑交易，這些交易與包括兒童剝削、勒索軟件、毒品販運和恐怖主義在內的犯罪活動有關。.

現在，在 11 月，2023 年 10 月 7 日襲擊事件的 306 個受害者家屬提起訴訟，指控 Binance 通過其平臺幫助哈馬斯和真主黨洗錢數百萬美元。.

Binance 稱這些說法“聳人聽聞”，並繼續否認存在不當行爲。.

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