阿聯酋將龐氏騙局Finiko的聯合創始人移交給俄羅斯當局

臭名昭著的加密貨幣金字塔騙局 Finiko（近年來俄羅斯最大的騙局）的創始人之一已被阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）驅逐出境。

莫斯科官員提醒說，後蘇聯空間和世界各地的數千名受害者因這個虛假投資項目損失了數百萬美元。

Finiko聯合創始人被移交給俄羅斯國際刑警組織

據俄羅斯媒體報道，阿聯酋當局已將一名參與建立和運營大型龐氏騙局 Finiko 的人員驅逐出境。

幾年前，這個金融金字塔崩塌，造成了嚴重的經濟損失，但對其活動的調查和對一些組織者的追捕仍在繼續。

俄羅斯內務部（MVD）官方代表伊琳娜·沃爾克宣佈了此次驅逐的消息。

她告訴塔斯社，一名“被指控創建和領導犯罪組織以及犯有特別大規模欺詐罪的人”已於週三在迪拜機場被移交給俄羅斯當局。

沃爾克解釋說，嫌疑人已由阿聯酋有關當局移交給俄羅斯內務部國家中心局（NCB）。NCB 被稱爲俄羅斯的國際刑警組織，負責國際警務合作。

這位俄羅斯官員沒有說明這是標準引渡程序的一部分還是其他安排，也沒有透露被驅逐者的dent。

內政部發言人僅指出，根據初步調查，涉嫌犯罪者是在線平臺 Finiko 的聯合創始人，該平臺在 2018 年至 2021 年間以龐氏騙局的形式運作。

該騙局的組織者以高額回報爲誘餌，吸引投資者投資股票、證券和數字資產。他們接受加密貨幣支付，並出售名爲FNK的自有代幣。然而，他們從未代表客戶進行任何實際投資。

伊琳娜·沃爾克總結道：

“由於這些非法活動，超過7700名受害者遭受了物質損失，總額超過10億盧布（1270萬美元）。”

菲尼科的漫長故事仍在繼續上演。

沃爾克強調，俄羅斯內政部偵查部門正在繼續對此刑事案件進行調查。

此人已被移交給俄羅斯當局，在2021年加密貨幣金字塔崩盤後逃往國外，並被列入國際通緝名單。沃爾克進一步詳細說明：

“通過國際刑警組織採取的一系列措施，嫌疑人於 2022 年 11 月在阿聯酋被確認dent並被拘留。”

俄羅斯內務部和俄羅斯聯邦總檢察長辦公室共同努力的結果

該人員移交給俄羅斯方面的決定是在與阿聯酋執法機構代表的談判中達成的。

雖然涉嫌參與 Finiko 騙局的人員身份尚未dent，但過去阿聯酋曾逮捕過該騙局的高級成員。

Finiko從未正式註冊爲法人實體，其運營總部位於俄羅斯韃靼斯坦共和國首府喀山，並在全國各地設有辦事處。

據悉，該組織由幾名聯合創始人及其同夥運營。其中包括該金字塔騙局的幕後主使基里爾·多羅寧，他於2021年夏天被捕。

幽靈公司的副總裁伊爾吉茲·沙基羅夫，也就是dent的副手，於當年秋天在他的家鄉韃靼斯坦被捕。他是俄羅斯發起的一起刑事案件

聯合創始人齊格蒙特·齊格蒙托維奇及時離開俄羅斯以避免被拘留，但據俄羅斯媒體2022年的報道，他後來在阿聯酋被捕。

齊格蒙托維奇與菲尼科高層管理人員的親信馬拉特·薩比羅夫和愛德華·薩比羅夫一起被俄羅斯當局通緝。愛德華於2022年在阿聯酋被捕。

據信，除俄羅斯外，其他幾個前蘇聯加盟共和國、德國和匈牙利等歐盟國家以及美國的投資者金字塔騙局活動而遭受的實際損失

在重要的地方獲得關注。在 Cryptopolitan Research 上投放廣告，接觸加密貨幣領域最敏銳的投資者和建設者。